Федеральное большое жюри предъявило обвинение 43-летнему Бенджамину Полу Винеру из Су-Фоллса, Южная Дакота. Ему инкриминируется 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, в результате которой пострадавшие инвесторы лишились около $20 млн.
Согласно материалам дела, Винер обвиняется в мошенничестве с использованием средств связи, отмывании денег, банковском мошенничестве и незаконном использовании персональных данных. На прошлой неделе он не признал свою вину и был отпущен под залог до судебного разбирательства, назначенного на сентябрь 2026 года.
Структура схемы и вовлеченные компании
Следствие утверждает, что Винер привлекал средства, в том числе в криптовалюте, через сеть из восьми компаний. Большинство из них носили название «Benaiah» — среди них Benaiah Capital LLC и Benaiah Digital LP. Также фигурируют Aslan Management LLC и Runway Four10. По версии обвинения, он вводил вкладчиков в заблуждение, делая ложные заявления о доходности и рисках.
Пострадавшие, как утверждается, находятся в Южной Дакоте и Миннесоте. Собрав средства, Винер, по данным следствия, переводил их через банки и криптобиржи, чтобы скрыть происхождение и подлинного владельца. Прокуратура сравнивает схему с классической финансовой пирамидой: как только средства заканчивались или инвесторы требовали возврата, он привлекал новых участников, чьими деньгами расплачивался с предыдущими и покрывал личные расходы.
Банковское мошенничество и подделка документов
Отдельный эпизод касается обмана банка в Су-Фоллсе. В апреле 2025 года Винер открыл кредитную линию на $1 млн, подделав документы и использовав чужие данные без ведома их владельца. Это свидетельствует о системном подходе к обману финансовых институтов.
«По оценке властей, ущерб от действий Винера составил почти $20 млн», — говорится в пресс-релизе Минюста США.
Все обвинения пока остаются лишь версией следствия: до приговора суда Винер считается невиновным. Заседание назначено на 15 сентября 2026 года.
Дело Винера пополняет череду учащающихся процессов о мошенничестве с инвестициями и использовании криптовалюты для вывода средств. В 2025 году Минюст США выдвинул подобные обвинения против 265 фигурантов, а суммарный ущерб оценил более чем в $16 млрд.
Комментарий эксперта: Этот случай — очередное напоминание о том, что криптовалюта не является анонимным убежищем для мошенников. Регуляторы активно отслеживают цепочки транзакций, и попытки скрыть происхождение средств через миксеры и биржи все чаще приводят к уголовным делам. Инвесторам стоит быть предельно осторожными: если схема обещает гарантированную доходность, это почти всегда красный флаг.