Федеральное большое жюри в Южной Дакоте выдвинуло обвинения против 43-летнего Бенджамина Пола Винера. Ему инкриминируют 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, которая нанесла ущерб инвесторам на сумму около $20 млн.
Винер обвиняется в мошенничестве с использованием средств связи, отмывании денег, банковском мошенничестве и неправомерном использовании персональных данных. На прошлой неделе он не признал своей вины и был отпущен под залог до судебного разбирательства, назначенного на сентябрь 2026 года.
Как работала схема
Согласно материалам обвинения, Винер привлекал средства, включая криптовалюту, через сеть из восьми подконтрольных компаний. Среди них — Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC и Runway Four10. Следствие утверждает, что он вводил вкладчиков в заблуждение, делая ложные заявления о доходности и безопасности инвестиций.
Пострадавшие находятся в Южной Дакоте и Миннесоте. Как только средства заканчивались или инвесторы требовали возврата, Винер привлекал новых участников, а их деньгами расплачивался с предыдущими вкладчиками и покрывал личные расходы — классический признак финансовой пирамиды.
Отмывание средств, по версии следствия, велось как через банковские счета, так и через криптобиржи. Встречные потоки фиата и цифровых активов помогали маскировать происхождение средств и их реального владельца.
Банковское мошенничество
В апреле 2025 года Винер открыл кредитную линию на $1 млн в банке Су-Фоллса. Для этого он подделал документы и использовал чужие персональные данные без ведома их владельца. Это отдельный эпизод, который значительно усугубляет его положение.
Все обвинения пока остаются лишь версией следствия: до приговора суда Винер считается невиновным. Заседание назначено на 15 сентября 2026 года.
Контекст и выводы
Дело Винера пополняет череду учащающихся процессов о мошенничестве с инвестициями и использовании криптовалюты для вывода средств. В 2025 году Минюст США выдвинул подобные обвинения против 265 фигурантов, а суммарный ущерб оценил более чем в $16 млрд.
Мой комментарий: Эта история — очередное напоминание о том, что криптовалюта не является «серой зоной» для правоохранителей. Напротив, прозрачность блокчейна и растущая интеграция с традиционной финансовой системой делают такие схемы всё более уязвимыми для расследований. Инвесторам стоит помнить: обещания гарантированной доходности в сочетании с непрозрачной структурой компаний — почти всегда красный флаг.