Аргентинское правосудие предприняло решительные и превентивные меры в рамках громкого расследования, связанного с токеном LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано постановил заморозить 25 криптовалютных кошельков, которые, по версии следствия, напрямую связаны с манипуляциями и выводом средств. Одновременно суд направил официальные запросы шести международным биржам с требованием предоставить полную идентификационную информацию о владельцах этих адресов и детальную историю всех транзакций.

География заморозки и требования к биржам

Список затронутых платформ впечатляет, охватывая ключевых игроков рынка. Речь идёт о десяти адресах на Binance, восьми — на Bybit, двух — на OKX, двух — на CoinEx, одном — на FixedFloat и двух — на Bitfinex. От каждой биржи судья потребовал полный пакет документов по стандарту KYC: данные об открытии счёта, внутренние записи, логи IP-адресов, информацию о связанных банковских счетах и полную историю операций.

Основанием для столь жёстких мер стало отсутствие в Аргентине полноценного регулятора криптовалют. В судебном решении подчёркивается, что это необходимо для предотвращения непоправимого ущерба, который впоследствии будет невозможно возместить. Ключевая задача — не допустить перевода или сокрытия активов, которые могут быть признаны доходом, полученным преступным путём, и обеспечить их потенциальный возврат. Суд также особо отметил превентивный характер решения, заявив, что «заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования».

Технический отчёт и схема вывода средств

Решающую роль в деле сыграл технический отчёт отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). Специалистам удалось восстановить цепочку движения средств с помощью обратного трассирования и анализа открытых источников (OSINT). Активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. В период с 14 по 15 февраля 2025 года с них были переведены миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.

Далее следствие зафиксировало крупный вывод средств. 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелёк в сети Tron поступили 498 539,85 USDT. Операция была проведена всего за 16 секунд без участия традиционной биржи. После этого была запущена схема дробления средств — так называемый «смарфинг»: ежедневное распределение раздробленных сумм по множеству кошельков для затруднения отслеживания.

Всё началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. Пострадавшими оказались более 40 000 человек. По данным следствия, вывод средств достиг около $100 млн. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнёр и американец Хайден Дэвис.

Комментарий аналитика: Это дело — яркий пример того, как отсутствие чёткого регулирования в сочетании с хайпом от публичных лиц создаёт идеальную среду для схем «pump and dump». Заморозка активов на централизованных биржах — самый действенный инструмент для правоохранителей, но он лишь подчёркивает уязвимость DeFi-сектора, где подобные транзакции проходят за секунды без оглядки на юрисдикции. Инвесторам стоит усвоить главный урок: если проект продвигает политик, а токен растёт в тысячи раз за день — это почти гарантированный выход ликвидности.