Аргентинская Фемида нанесла серьезный удар по участникам нашумевшего дела о токене LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано вынес решение о немедленной заморозке 25 криптокошельков, напрямую связанных с этим громким проектом.
Масштаб операции и цели следствия
Под блокировку попали активы на шести международных торговых площадках. Согласно материалам расследования, речь идет о десяти адресах на Binance, восьми — на Bybit, двух — на OKX, двух — на CoinEx, одном — на FixedFloat и еще двух — на Bitfinex. Судья предписал каждой из этих платформ не только заблокировать средства, но и предоставить полный пакет данных по владельцам счетов. Требования включают стандартную процедуру KYC (документы, внутренние записи, IP-адреса), а также привязанные банковские счета и исчерпывающую историю всех транзакций.
Причина столь жестких мер — отсутствие в Аргентине четкого регулятора криптовалют. В судебном решении подчеркивается, что такая превентивная блокировка необходима, чтобы избежать непоправимого ущерба для следствия. Ключевая задача — не допустить вывода или сокрытия активов, которые могут быть признаны доходом, полученным преступным путем, и обеспечить их возможное возвращение.
Техническая подоплека и схема отмывания
Решающую роль в раскрытии схемы сыграл технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). Специалисты восстановили картину движения средств, используя обратный трассинг и анализ открытых источников (OSINT).
Активы уходили из группы кошельков, маркированных как Team Libra Wallets. В период с 14 по 15 февраля 2025 года с них были переведены миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке. Далее следствие зафиксировало крупный вывод средств. 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступило 498 539,85 USDT. Примечательно, что вся операция была проведена всего за 16 секунд без участия традиционной биржи.
После этого была запущена классическая схема «смурфинга» — ежедневного дробления крупных сумм на множество мелких кошельков, чтобы максимально усложнить их отслеживание. Все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне массовых продаж со стороны создателей проекта.
По оценкам следствия, жертвами скандала стали более 40 000 человек, а вывод средств составил около $100 млн. Среди обвиняемых фигурируют лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Мой комментарий как аналитика: Это дело — яркий пример того, как отсутствие прозрачного регулирования в сочетании с политическим пиаром создает идеальную среду для манипуляций и «ковровых» схем (rug pull). Запрос данных у шести крупных бирж одновременно — это прецедентный шаг, который показывает, что даже децентрализованные активы не являются абсолютно анонимными, когда в дело вступает скоординированное международное расследование. Инвесторам стоит запомнить: хайп вокруг персоны, стоящей за проектом, не гарантирует его легитимность.