Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи вынес постановление о заморозке 25 криптовалютных кошельков, напрямую связанных с резонансным делом токена LIBRA. Одновременно суд обязал шесть международных криптобирж предоставить полную идентификационную информацию о владельцах этих адресов и детальную историю всех транзакций.
Данное решение было принято по запросу прокурора Эдуардо Тайано, основывавшего свои доводы на техническом отчете отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). Речь идет о беспрецедентном шаге, демонстрирующем, что аргентинская юстиция намерена активно использовать инструменты блокчейн-аналитики для расследования сложных финансовых преступлений в цифровой среде.
Детали судебного ордера и список платформ
Заморозка активов затронула кошельки на нескольких крупнейших торговых площадках. В списке фигурируют десять адресов на Binance, восемь — на Bybit, по два — на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один адрес на платформе FixedFloat. От каждой из этих бирж судья потребовал передать полный пакет данных по стандарту KYC: документы об открытии счетов, внутренние записи, логи IP-адресов, привязанные банковские счета и исчерпывающую историю движения средств.
Ключевой мотивацией для столь жестких мер стало отсутствие в Аргентине четкого регулятора криптовалютного рынка. В постановлении подчеркивается, что это необходимо для предотвращения невосполнимого ущерба — заморозка призвана остановить возможное сокрытие или вывод активов, которые могут быть признаны доходом, полученным преступным путем. Судья особо отметил превентивный характер решения, заявив, что «заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования».
Хронология краха LIBRA: от взлета до падения
Технический отчет полиции сыграл ключевую роль, восстановив картину движения средств с помощью обратного трассирования и анализа открытых источников (OSINT). Согласно следствию, активы уходили из группы кошельков под названием «Team Libra Wallets». В период с 14 по 15 февраля 2025 года с них были переведены миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.
Далее следствие зафиксировало крупный вывод средств. 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступило 498 539,85 USDT. Примечательно, что операция была проведена всего за 16 секунд без участия традиционной биржи, что указывает на высокий уровень технической подготовки организаторов. После этого была запущена схема дробления средств (smurfing) — ежедневное распределение раздробленных сумм по множеству кошельков для затруднения отслеживания.
Напомню, что все началось с публикации президента Хавьера Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена LIBRA взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. По данным следствия, пострадавшими оказались более 40 000 человек, а вывод средств организаторами достиг около $100 млн. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Комментарий аналитика: Это дело — яркий пример того, как отсутствие четкого регулирования и использование политического хайпа могут привести к масштабному финансовому краху. Аргентинский суд, по сути, создает прецедент: даже в условиях регуляторного вакуума правоохранительные органы способны эффективно преследовать организаторов крипто-схем, используя ончейн-аналитику и международное сотрудничество с биржами. Инвесторам стоит усвоить главный урок: Pump-схемы, подогреваемые публичными фигурами, почти всегда заканчиваются одинаково — потерей средств для розничных участников.