Аргентинское правосудие предприняло решительные шаги в расследовании громкого дела о токене LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано постановил заморозить 25 криптокошельков, связанных с этим проектом. Одновременно суд обязал шесть международных бирж раскрыть личности владельцев этих кошельков и предоставить полную историю транзакций.

Это решение — не просто формальность. Оно демонстрирует, что аргентинские власти всерьез взялись за расследование предполагаемого мошенничества, которое могло затронуть десятки тысяч человек. В основе постановления лежит технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA), который, по сути, и стал ключевым доказательством для суда.

Какие биржи попали под прицел?

Список площадок, которые обязаны сотрудничать со следствием, впечатляет своим охватом. Речь идет о десяти адресах на Binance, восьми — на Bybit, по два адреса на OKX и CoinEx, а также по одному — на FixedFloat и Bitfinex. От каждой биржи судья потребовал полный пакет данных KYC: документы при открытии счета, внутренние записи, логи IP-адресов, связанные банковские счета и исчерпывающую историю всех операций.

Причина такого масштабного запроса — отсутствие в Аргентине четкого регулятора криптовалют. Судья подчеркивает, что эти меры необходимы, чтобы избежать непоправимого ущерба, который потом будет невозможно возместить. Основная задача — не допустить вывода или сокрытия активов, которые могут быть признаны доходом, полученным преступным путем.

Техническая сторона расследования

Следствие восстановило картину движения средств с помощью обратного трассирования и анализа открытых источников (OSINT). Выяснилось, что активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. В период с 14 по 15 февраля 2025 года с них были переведены миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.

Кульминацией стал крупный вывод средств 10 мая 2026 года. Через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступило 498 539,85 USDT. Операция была проведена всего за 16 секунд, минуя традиционные биржи. После этого была запущена схема дробления средств (smurfing) — ежедневное распределение раздробленных сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить отслеживание.

Как это начиналось

Напомню, что все началось с публикации президента Аргентины Хавьера Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена LIBRA взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. По данным следствия, пострадавшими оказались более 40 000 человек, а вывод средств составил около $100 млн. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.

Комментарий аналитика: Этот кейс — яркий пример того, как отсутствие четкого регулирования и хайп вокруг политических фигур могут быть использованы для масштабных манипуляций. Заморозка кошельков на крупнейших биржах — мощный сигнал рынку: даже децентрализованные активы не могут гарантировать анонимность перед лицом скоординированного международного расследования.