Аргентинский суд замораживает 25 кошельков по делу LIBRA: начало масштабного расследования
Федеральный суд Аргентины принял беспрецедентное решение в рамках расследования скандального токена LIBRA. Под арест попали 25 криптокошельков, а шести международным биржам предписано раскрыть полные данные владельцев и историю всех транзакций. Это первый столь масштабный шаг в деле, которое может стать знаковым для всей индустрии.
Решение вынес судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано. Основой послужил технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA), который, судя по всему, выявил сложную схему движения средств.
Меры затронули кошельки на шести площадках: десять адресов на Binance, восемь — на Bybit, два — на OKX, два — на CoinEx, один — на FixedFloat и два — на Bitfinex. Каждой бирже предписано передать полное досье на клиентов, включая KYC-документы, внутренние записи, IP-адреса, связанные банковские счета и всю историю транзакций. Причиной таких жестких мер в суде назвали отсутствие в стране регулятора криптовалют, что делает невозможным возмещение ущерба в будущем.
Технический анализ и схема «смурфинга»
Ключевую роль в деле сыграл технический отчет, восстановивший движение средств с помощью обратной трассировки и анализа открытых источников (OSINT). Активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. С 14 по 15 февраля 2025 года с них перевели миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.
Далее следствие зафиксировало крупный вывод средств. 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступили 498 539,85 USDT, причем операция была проведена всего за 16 секунд без участия традиционной биржи. После этого была запущена схема дробления средств — так называемый смурфинг, ежедневное распределение раздробленных сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить отслеживание.
Трагедия инвесторов и ключевые фигуранты
Все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. Пострадавшими оказались более 40 000 человек. Следствие утверждает, что вывод средств достиг около $100 млн. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Мой комментарий: Это дело — яркий пример того, как регуляторная неопределенность в сочетании с социальным влиянием может привести к катастрофическим последствиям для розничных инвесторов. Замораживание 25 кошельков — лишь верхушка айсберга. Настоящая битва развернется за возврат активов, которые, скорее всего, уже глубоко запутаны в сети миксеров и децентрализованных протоколов. Успех этого дела будет зависеть от способности властей взаимодействовать с биржами по всему миру, что в текущих геополитических условиях — задача со звездочкой.