Аргентинское правосудие предприняло решительные меры в рамках расследования громкого дела о токене LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано постановил заморозить 25 криптовалютных кошельков, напрямую связанных с этим проектом. Одновременно с этим суд направил официальные запросы в адрес шести ведущих международных бирж с требованием предоставить полные данные о владельцах этих счетов и детальную историю всех операций.
Биржи под прицелом: кто попал в список?
Следствие установило, что замороженные активы распределены по нескольким торговым платформам. Речь идет о десяти адресах на Binance, восьми — на Bybit, двух — на OKX, двух — на CoinEx, одном — на FixedFloat и еще двух — на Bitfinex. От каждой из этих бирж судья потребовал передать полный пакет KYC-данных: документы, предоставленные при регистрации, внутренние записи, IP-адреса, связанные банковские счета, а также исчерпывающую историю транзакций.
Причиной столь жестких мер стало отсутствие в Аргентине четкого регулятора криптовалютного рынка. В судебном решении подчеркивается, что это необходимо для предотвращения невозможного в будущем возмещения ущерба. Ключевая задача — не допустить перевода или сокрытия активов, которые могут являться доходом от преступной деятельности, и обеспечить их возможный возврат. Суд особо отметил превентивный характер данного решения, заявив, что заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования.
Технический отчет и схема «смурфинга»
Ключевую роль в деле сыграл технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). С помощью обратной трассировки и анализа открытых источников (OSINT) экспертам удалось восстановить полную картину движения средств. Активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. 14 и 15 февраля 2025 года с них были переведены миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.
Далее следствие зафиксировало крупный вывод средств. 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступило 498 539,85 USDT. Примечательно, что операция была проведена всего за 16 секунд без участия традиционной биржи. После этого была запущена схема дробления средств — так называемый «смурфинг»: ежедневное распределение раздробленных сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить их отслеживание.
Напомню, что все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. Пострадавшими оказались более 40 000 человек. По данным следствия, вывод средств достиг около $100 млн, а среди обвиняемых значатся лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Комментарий аналитика: Это дело — яркий пример того, как отсутствие четкого регулирования и «эффект авторитета» могут привести к масштабным финансовым потерям. Действия аргентинского суда демонстрируют, что даже в условиях регуляторного вакуума правоохранительные органы могут эффективно использовать инструменты блокчейн-аналитики. Инвесторам стоит усвоить главный урок: любая монета, продвигаемая публичными лицами без прозрачной дорожной карты и аудита, с высокой вероятностью является схемой Pump and Dump.