Федеральное большое жюри в Южной Дакоте предъявило обвинение 43-летнему Бенджамину Полу Винеру, криптоинвестору из Су-Фоллса. Ему инкриминируют 29 эпизодов мошенничества, отмывания денег и банковского обмана. По версии следствия, ущерб от его действий превышает $20 млн.

Детали схемы

Винер, по данным расследования, управлял восемью компаниями, большинство из которых носили название "Benaiah" (Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP), а также Aslan Management LLC и Runway Four10. Через эти юридические лица он привлекал средства инвесторов, в том числе в криптовалюте. Следствие утверждает, что Винер вводил вкладчиков в заблуждение, делая ложные заявления о доходности и безопасности инвестиций.

Ключевой элемент схемы — классическая финансовая пирамида. Когда средства заканчивались или инвесторы требовали возврата, Винер привлекал новых участников, чьими деньгами расплачивался со старыми вкладчиками и покрывал личные расходы. Отмывание средств проводилось как через банковские счета, так и через криптобиржи, что, по версии обвинения, помогало маскировать происхождение денег и истинного владельца.

Банковское мошенничество

Отдельный эпизод касается обмана банка в Су-Фоллсе. В апреле 2025 года Винер открыл кредитную линию на $1 млн, подделав документы и используя персональные данные другого лица без его ведома.

Контекст

Дело Винера — лишь один из эпизодов масштабной кампании Минюста США против криптомошенничества. В 2025 году ведомство предъявило аналогичные обвинения 265 фигурантам, а совокупный ущерб оценило более чем в $16 млрд. Заседание по делу Винера назначено на 15 сентября 2026 года. До приговора он считается невиновным и отпущен под залог.

Экспертный комментарий

Это дело — яркий пример того, как криптовалюта, изначально задуманная как инструмент децентрализации и прозрачности, используется для сокрытия следов классических финансовых преступлений. Инвесторам стоит помнить: обещания "гарантированной" высокой доходности — почти всегда красный флаг, независимо от того, в какой упаковке их подают. Регуляторы США последовательно ужесточают контроль, и 2025 год может стать рекордным по числу громких разоблачений.