Криминальная сеть Восточной Азии: ущерб от скамов превысил $114 млрд, USDT стал главным инструментом
Анализ глобальной криминальной экономики показывает, что масштабы скам-операций в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии достигли пугающих показателей. По моим оценкам, основанным на данных экспертизы, совокупный ущерб за 2025 год составил от $88,3 до $114,1 млрд. Эта цифра — результат тщательного пересмотра методологии, учитывающей как официально зарегистрированные потери, так и скрытые жертвы, которые по разным причинам не обращаются к властям.
Для понимания динамики: в 2023 году ущерб в тех же субрегионах оценивался в $18–37 млрд. Таким образом, за два года показатель вырос примерно втрое, что свидетельствует о системной трансформации преступной инфраструктуры. Среди стран с наибольшими официальными потерями за 2024–2025 годы лидируют Китай ($5,1 млрд), Республика Корея ($3,5 млрд) и Тайвань ($2,8 млрд).
Преступный «франчайзинг» и новая инфраструктура
Я вижу, что разрозненные синдикаты превратились в трансграничную сеть с общей инфраструктурой. Эта модель, которую можно сравнить с корпоративным франчайзингом, объединяет отмывание денег, торговлю людьми, незаконную переправку мигрантов и сбор данных. Масштаб и сложность этой криминальной экономики уже опережают существующие ответные меры, что подтверждается анализом ведущих экспертов.
Ключевой элемент — скам-центры, изолированные комплексы, где людей удерживают и принуждают работать в инвестиционных и романтических аферах. Эти структуры действуют как фабрики по производству мошенничества, и их количество продолжает расти.
Криптовалюты как расчетная инфраструктура
Особое внимание я уделяю роли криптовалют, и в частности USDT на сети TRON. Эта связка создала параллельную финансовую систему для почти мгновенных, дешевых и псевдонимных трансграничных переводов. Через P2P-платформы и внебиржевых брокеров преступные группы конвертируют фиат в стейблкоины и обратно, обходя банковский контроль. Это не просто инструмент, а фундаментальная инфраструктура, которая делает скам-операции масштабируемыми.
Правоохранителям необходимо срочно обучаться отслеживанию и конфискации криптоактивов. Простой срыв операций неэффективен, если доходы преступных сетей остаются недосягаемыми.
ИИ и спутниковая связь: новые горизонты для мошенников
Преступные группы активно используют генеративный ИИ, дипфейки, зашифрованные мессенджеры и спутниковый интернет, включая Starlink. Эти технологии снижают технический порог для сложных схем: небольшие группы могут применять ИИ-перевод, клонирование голоса и дипфейк-видео в реальном времени. Кроме того, зафиксирован рост использования легитимных рекламных сетей для распространения вредоносного ПО на 42% год к году.
География вербовки также расширяется: в скам-компаундах выявлены люди из как минимум 80 стран, а объявления требуют знания немецкого, польского, испанского и других языков. Силовое давление на отдельные площадки не уничтожает инфраструктуру — сети просто меняют юрисдикции и восстанавливаются через новые узлы.
Мой профессиональный вывод: Мы наблюдаем не просто рост скамов, а создание глобальной криминальной экосистемы, где криптовалюты, ИИ и спутниковая связь стали стандартными инструментами. Без координации международных усилий и внедрения современных методов блокчейн-аналитики эта угроза будет только нарастать.