Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор по резонансному делу о хищении средств с криптобиржи Garantex. Трое бывших сотрудников столичной полиции признаны виновными в серии тяжких преступлений и приговорены к реальным срокам лишения свободы — от 12 до 14 лет колонии. Установлено, что злоумышленники, используя поддельные судебные решения, вывели с платформы более 30 миллионов рублей.
Наибольшее наказание — 14 лет — назначено экс-подполковнику Ренату Бахтиеву из бюро специальных технических мероприятий. Его сообщники, следователь Антонина Шакина и оперативник Леонид Голубев, получили по 12 лет лишения свободы. Суд также лишил всех троих специальных званий — подполковника, майора и капитана полиции соответственно — и назначил каждому штраф в размере 6,5 млн рублей.
Механика преступления
Схема была отработана еще весной 2023 года после заявления петербуржца Александра Сазонова, обнаружившего попытку несанкционированного списания 24,8 млн рублей с его депозитного счета на Garantex. В ходе расследования вскрылась целая преступная цепочка. Сначала на биржу поступило поддельное постановление о аресте имущества заявителя якобы от судьи Басманного суда, затем — фиктивный документ о снятии ареста за подписью следователя Шакиной.
Аналогичным образом злоумышленники действовали и в отношении других клиентов платформы. Голубев, используя служебный компьютер, запрашивал у биржи данные об остатках на счетах, после чего Шакина возбуждала уголовные дела по заявлениям подставных лиц. В итоге следствие установило их причастность к хищению 6,2 млн рублей у двух других пользователей Garantex — Михаила Корнийчука и Агакерима Гамзабекова. Средства обналичивались через подельницу Лилию Элешову, с которой обвинения были сняты в связи с устранением недостатков следствия.
Контекст: биржа под двойным давлением
Этот приговор — лишь один из эпизодов в череде проблем, обрушившихся на Garantex. В августе 2025 года Минфин США расширил санкционный список, включив в него трех граждан России, связанных с платформой, а также связанные проекты — GRINEX, InDeFi SmartBank, Exved и другие структуры. Примечательно, что санкции не остановили деятельность площадки: аналитики TRM Labs зафиксировали, что после ареста серверов биржа фактически перезапустилась под брендом Grinex с практически идентичным кодом и интерфейсом.
По данным Global Ledger, с Garantex связаны кошельки в сетях биткоина и Ethereum на сумму около $34 млн, из которых не менее $25 млн уже выплачены бывшим пользователям. Средства проходили через миксеры вроде Tornado Cash и межсетевые мосты, что усложняет их отслеживание.
Мой комментарий: Этот случай — яркая иллюстрация того, что даже правоохранители, призванные бороться с преступностью, не застрахованы от соблазна легких денег в нерегулируемой криптосреде. Однако более тревожный сигнал — это живучесть самой биржи. Опыт Garantex показывает: санкции и уголовные дела лишь вынуждают такие платформы адаптироваться, уходить в тень и менять вывески, но не уничтожают сам спрос на нелегальные криптоуслуги. Решение проблемы лежит не в точечных репрессиях, а в создании прозрачных и легальных альтернатив для трансграничных расчетов.