Американский Минфин 24 августа запустил масштабную кампанию под названием Operation Economic Outcast, которая кардинально меняет правила игры для международных криптооператоров. В рамках этой инициативы Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) официально включило цифровые активы в перечень секторов иранской экономики, подпадающих под риск вторичных санкций. Это означает, что теперь под удар могут попасть иностранные компании и частные лица, работающие с криптовалютами в иранском контуре, вне зависимости от их юрисдикции.
Всего ведомство выпустило пять новых секторальных определений по исполнительному указу 13902, охватив помимо криптовалют технологии, золото, авиацию и судоходство. Ключевой сигнал здесь — Вашингтон намерен пресекать любые финансовые потоки, которые могут быть использованы для обхода санкционного режима. Минфин прямо связывает криптоплатежи с транзакциями в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аффилированных с властями структур, предупреждая, что содействие отмыванию средств приведет к потере доступа к финансовой системе США.
Точечные удары по сетям и конкретным фигурам
Параллельно OFAC ввело ограничения против почти 60 компаний, физических лиц и судов в нескольких юрисдикциях. Под прицел попали сети закупок технологий для ядерных и ракетных программ, а также группа, связанная с Министерством разведки и безопасности Ирана. Особое внимание привлек теневой флот, перевозящий иранскую нефть и направляющий выручку государственным структурам.
В контексте криптовалют выделяется фигура фрахтового брокера Ивана Обухова. По моим данным, гражданин Украины, базирующийся в ОАЭ, с 2023 года обработал криптоплатежи на сумму свыше $100 млн для содействия нефтяным продажам в интересах сил «Кудс». Другой фигурант, Арман Кахзадиян, летом 2023 года получил контроль над биткоин-кошельком стоимостью более $30 000. Эти случаи — яркая иллюстрация того, как цифровые активы становятся инструментом для обхода традиционных финансовых барьеров.
Кроме того, OFAC приостановило несколько генеральных лицензий, разрешавших отдельные денежные переводы в Иран и доступ к культурной и академической системе США, а также выпустило разъяснение по рискам для судоходства в Ормузском проливе. Новые меры дополняют предыдущие действия ведомства, включая внесение в санкционный список криптобирж Shelbit и Aban Tether в начале августа за отмывание средств КСИР. Напомню, что в июле Tether заморозила $131 млн в USDT на адресах, предположительно связанных с иранским центробанком.
Мой анализ: Расширение вторичных санкций на криптосектор — это не просто бюрократический шаг, а сигнал рынку о том, что Вашингтон рассматривает цифровые активы как реальную угрозу своей финансовой гегемонии. Для легальных криптобирж и платежных провайдеров это означает необходимость усиления комплаенс-процедур и проверки контрагентов на предмет иранской связи, иначе риск потерять доступ к долларовой системе становится слишком высоким. В ближайшие месяцы мы, вероятно, увидим волну делистингов и заморозок, аналогичных действиям Tether.