Бутырский суд Москвы вынес обвинительный приговор трем бывшим сотрудникам столичной полиции, уличенным в масштабной афере с криптоактивами. Фигуранты, используя поддельные судебные решения, вывели с биржи Garantex более 30 млн рублей, за что получили реальные сроки лишения свободы — от 12 до 14 лет колонии.
Наибольшее наказание — 14 лет — назначено экс-подполковнику Ренату Бахтиеву из бюро специальных технических мероприятий. Его сообщники, следователь Антонина Шакина и оперативник Леонид Голубев, приговорены к 12 годам лишения свободы каждый. Судебная коллегия также лишила их специальных званий и обязала выплатить штрафы в размере 6,5 млн рублей с каждого.
Детали преступного сговора
Уголовное дело было возбуждено весной 2023 года после заявления петербуржца Александра Сазонова, обнаружившего попытку несанкционированного списания 24,8 млн рублей с его депозитного счета на Garantex. В ходе расследования вскрылась целая цепочка противоправных действий: от изготовления фиктивных постановлений о снятии ареста до прямого хищения средств у других клиентов биржи.
Схема была отлажена до мелочей. Сначала на платформу поступало поддельное постановление судьи Басманного суда об аресте имущества, затем — документ от следователя Шакиной о его отмене. Аналогичным образом злоумышленники похитили 6,2 млн рублей у двух других пользователей Garantex — Михаила Корнийчука и Агакерима Гамзабекова. Деньги выводились через подставной аккаунт, после чего обналичивались в офисе биржи и распределялись между участниками группы. Примечательно, что одна из фигуранток, Лилия Элешова, избежала наказания — обвинения с нее сняли за недостаточностью улик.
Контекст давления на Garantex
Этот приговор — лишь один из эпизодов в череде проблем для Garantex. В августе 2025 года Минфин США расширил санкционный список, включив туда ключевых операторов биржи и связанные проекты, включая GRINEX и InDeFi SmartBank. Аналитики TRM Labs фиксируют, что после ареста серверов площадка фактически переродилась в Grinex, используя схожий интерфейс и методы работы. Global Ledger, в свою очередь, обнаружила кошельки, связанные с Garantex, на сумму $34 млн, значительная часть которых уже выплачена бывшим клиентам через миксеры и межсетевые мосты.
Мой взгляд: этот кейс — яркая иллюстрация двойного давления на крипторынок. С одной стороны, правоохранители, призванные защищать закон, сами оказываются его нарушителями, используя бюрократические лазейки. С другой — санкционное и регуляторное давление лишь стимулирует миграцию таких платформ в «серую» зону, что в долгосрочной перспективе создает еще большие риски для пользователей, чем те, от которых их пытаются оградить.