Министерство финансов США 24 августа запустило масштабную операцию под названием "Economic Outcast", которая кардинально расширяет инструментарий давления на иранскую экономику. Ключевое новшество — включение цифровых активов в перечень секторов, подпадающих под действие вторичных санкций со стороны OFAC (Управления по контролю за иностранными активами).
В рамках указа 13902 ведомство выпустило пять секторальных определений, охватывающих криптовалюты, технологии, золото, авиацию и судоходство. Это означает, что теперь под удар могут попасть иностранные лица из любой юрисдикции, если их деятельность связана с этими отраслями иранской экономики или предполагает оказание соответствующих услуг.
Криптовалюты как инструмент обхода санкций
Американский регулятор прямо связывает криптоплатежи с попытками обхода ограничений и финансированием сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ведомство предупреждает: содействие отмыванию средств или обходу санкций в интересах Ирана может привести к полной потере доступа к финансовой системе США. Это серьезный сигнал для всех участников рынка, включая биржи и платежные сервисы.
Массированные удары по сетям и конкретным фигурам
Параллельно OFAC ввело санкции против почти 60 компаний, физических лиц и судов в различных юрисдикциях. Под прицел попали сети закупок технологий для ядерных и ракетных программ, структуры, связанные с Министерством разведки Ирана, а также операторы теневого флота, перевозящие иранскую нефть и обеспечивающие перевод выручки государственным структурам.
Особый интерес представляет дело фрахтового брокера Ивана Обухова — украинца, проживающего в ОАЭ. По моим данным, с 2023 года он обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн, содействуя продажам нефти в интересах сил "Кудс". Другой фигурант, Арман Кахзадиян, летом 2023 года получил контроль над биткоин-кошельком с активами свыше $30 000.
Кроме того, OFAC приостановило действие ряда генеральных лицензий, разрешавших отдельные денежные переводы в Иран, и выпустило разъяснения по санкционным рискам для судоходства в Ормузском проливе. Эти меры дополняют ранее введенные секторальные ограничения против финансового, нефтяного и нефтехимического секторов Ирана.
Напомню, что в начале августа OFAC уже внесло в список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании средств КСИР. А в июле Tether заморозила $131 млн в USDT на адресах, предположительно связанных с центробанком Ирана.
Мой анализ: Это не просто очередной пакет санкций — это прецедент, который меняет правила игры для всей криптоиндустрии. Включение цифровых активов в секторальные определения означает, что даже непрямое взаимодействие с иранскими структурами становится крайне рискованным. Участникам рынка, особенно работающим с международными платежами, стоит пересмотреть свои комплаенс-процедуры, поскольку вторичные санкции теперь могут ударить по любому, кто не проявит должной осмотрительности.