Инфраструктура Hyperliquid продолжает оставаться в центре внимания регуляторов и аналитиков — и, как выясняется, не только из-за инноваций. Адреса, связанные с северокорейской группировкой Lazarus, находящейся под санкциями OFAC, активно использовали эту децентрализованную биржу для перемещения средств. Речь идет о сумме, превышающей $30 млн, причем активность фиксировалась вплоть до 30 августа.
Мой анализ показывает, что схема была хорошо отлажена: средства поступали на Hyperliquid через HyperUnit в биткоинах, после чего конвертировались в ETH и SOL. Далее активы перемещались между сетями Tron, Solana и Ethereum, а затем выводились на такие биржи, как KuCoin, LBank и Kraken, а также на ряд неидентифицированных Tron-сервисов. Это классическая тактика запутывания следов, которая, к сожалению, остается эффективной.
Еще в 2024 году ончейн-детектив ZachXBT связал эти кошельки с хакерами из КНДР, отметив, что через них прошло более $61 млн. Тот факт, что спустя годы эти адреса продолжают функционировать, говорит о серьезных пробелах в системе мониторинга даже на передовых платформах.
Hyperliquid на пороге американского рынка
Эта новость приобретает особую остроту на фоне активной подготовки Hyperliquid к выходу на регулируемый рынок США. В августе президент Дональд Трамп публично заявил, что председатель CFTC Майкл Селиг работает над запуском платформы в стране «в полном соответствии с законом». Реакция рынка не заставила себя ждать — токен HYPE подскочил примерно на 20%.
Более того, 31 августа появилась информация о переговорах Hyperliquid Labs с Payward — материнской компанией Kraken. Обсуждаемая структура предполагает, что американские клиенты смогут торговать бессрочными фьючерсами через Bitnomial, которую Payward приобрела в мае. Эта площадка обладает полным набором лицензий CFTC — как биржа, брокер и клиринговая организация, что делает ее идеальным мостом для легального запуска.
Однако, на мой взгляд, раскрытие активности Lazarus ставит перед Hyperliquid и ее потенциальными партнерами непростой вопрос: готовы ли они ужесточить compliance-процедуры до уровня, который потребуют американские регуляторы? В противном случае, даже самые амбициозные планы по экспансии могут столкнуться с серьезными препятствиями — и это станет тестом не только для Hyperliquid, но и для всей индустрии DeFi, которая ищет баланс между децентрализацией и безопасностью.