Аналитики платформы Arkham выявили, что адреса, связанные с северокорейской хакерской группировкой Lazarus, находящейся под санкциями OFAC, активно использовали инфраструктуру децентрализованной биржи Hyperliquid для перемещения средств. Общий объем транзакций превысил $30 млн, причем активность фиксировалась вплоть до 30 августа.
Согласно моему анализу ончейн-данных, схема отмывания выглядит следующим образом: средства поступали на Hyperliquid через HyperUnit в биткоинах, после чего конвертировались в ETH и SOL. Далее активы перемещались между сетями Tron, Solana и Ethereum, а затем выводились на централизованные биржи KuCoin, LBank и Kraken, а также на ряд неидентифицированных Tron-сервисов. Это классическая схема запутывания следов, характерная для Lazarus, которая позволяет разрывать прямую связь между источником и конечным получателем.
Впервые эти кошельки были идентифицированы ончейн-детективом ZachXBT еще в 2024 году. Тогда через них прошло более $61 млн украденных средств. Тот факт, что группировка продолжает использовать Hyperliquid для своих операций, указывает на сохраняющиеся пробелы в системах мониторинга децентрализованных платформ.
Hyperliquid готовится к выходу на рынок США
Выявление этой активности происходит на фоне стратегических шагов Hyperliquid по выходу на регулируемый американский рынок. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкл Селиг работает над запуском платформы в стране «в полном соответствии с законом». После этого заявления токен HYPE вырос примерно на 20%.
Кроме того, 31 августа появилась информация о переговорах Hyperliquid Labs с Payward — материнской компанией Kraken. Обсуждаемая структура предполагает, что зарегистрированные в США клиенты смогут торговать частью бессрочных криптовалютных фьючерсов через Bitnomial, которая уже располагает полным набором лицензий CFTC. Сделка потребует одобрения регулятора.
Примечательно, что ранее Hyperliquid Policy Center и trade[XYZ] уже предлагали SEC механизм модернизации IPO, что свидетельствует о системном подходе к легализации.
Моя экспертная оценка: Ситуация с Lazarus ставит Hyperliquid в двусмысленное положение. С одной стороны, децентрализованные протоколы не могут полностью контролировать, кто использует их инфраструктуру. С другой — для получения одобрения CFTC и выхода на американский рынок платформе придется продемонстрировать жесткие меры по блокировке санкционных адресов. В противном случае регуляторы могут счесть текущую систему комплаенса недостаточной, что существенно затянет процесс лицензирования.