Мои ончейн-исследования выявили тревожную тенденцию: адреса, находящиеся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и связанные с северокорейской группировкой Lazarus, активно использовали инфраструктуру децентрализованной биржи Hyperliquid для перемещения средств. Речь идет о сумме, превышающей $30 млн, причем активность фиксировалась вплоть до 30 августа.
Анализ транзакций показывает сложную схему: средства поступали на Hyperliquid через протокол HyperUnit в биткоинах, после чего конвертировались в ETH и SOL. Далее активы мигрировали между сетями Tron, Solana и Ethereum, а завершающим этапом стал вывод средств на такие биржи, как KuCoin, LBank и Kraken, а также на ряд неидентифицированных Tron-сервисов.
Эти кошельки уже были в поле зрения профессионального сообщества. Еще в 2024 году известный ончейн-детектив ZachXBT связал их с хакерскими операциями КНДР, установив, что через них прошло более $61 млн украденных средств. Текущая активность подтверждает, что группировка продолжает искать новые каналы для легализации криптоактивов, и Hyperliquid, судя по всему, стала для них удобной площадкой.
Hyperliquid на пороге американского рынка
Эта новость появляется в крайне чувствительный для Hyperliquid момент. Платформа активно готовится к выходу на регулируемый рынок США. В августе президент Дональд Трамп публично заявил, что председатель CFTC Майкл Селиг работает над запуском Hyperliquid в стране «в полном соответствии с законом». Это заявление спровоцировало рост токена HYPE примерно на 20%.
Более того, 31 августа появилась информация о том, что Hyperliquid Labs ведет переговоры с Payward — материнской компанией Kraken. Обсуждаемая структура предполагает, что американские клиенты смогут торговать бессрочными фьючерсами через Bitnomial, которую Payward приобрела в мае. Bitnomial обладает полным набором лицензий CFTC, что делает ее идеальным мостом для выхода на рынок США.
Сделка потребует одобрения регулятора, и представители обеих компаний пока воздерживаются от комментариев. Ранее Hyperliquid Policy Center и trade[XYZ] также предложили SEC механизм модернизации IPO.
Мой взгляд: Ситуация парадоксальна. С одной стороны, Hyperliquid демонстрирует впечатляющую динамику и стремление к институциональной легальности. С другой — ее инфраструктура остается привлекательной для хакерских группировок. Если платформа действительно выйдет на американский рынок, ей придется внедрить более жесткие механизмы AML и мониторинга, иначе регуляторы могут поставить крест на всех амбициозных планах. Вопрос не в том, заметят ли это в CFTC, а в том, как быстро они отреагируют.