Минфин США наносит новый удар: под санкции попали криптобиржи, связанные с КСИР
Американский Минфин продолжает закручивать гайки в отношении иранского криптосектора. На этот раз под ограничительные меры OFAC попали две площадки — Shelbit и Aban Tether. Формальное обвинение — отмывание цифровых активов в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это не просто точечный удар, а часть системной кампании «Экономическая ярость», запущенной администрацией Дональда Трампа на основании меморандума NSPM-2 от 4 февраля 2025 года.
Глава американского ведомства Скотт Бессент дал предельно жесткий комментарий: «Опора иранского режима на цифровые активы и теневые банковские сети — еще одно доказательство того, что „Экономическая ярость“ работает. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, министерство будет выявлять и уничтожать незаконные финансовые сети, которые удерживают режим на плаву». Сигнал предельно ясен: Вашингтон не делает различий между фиатными и виртуальными валютами, когда речь идет о финансировании враждебных структур.
Сеть из четырех юрисдикций
Оператором Shelbit в документах OFAC значится Сиаваш Кайванпур — иранский уроженец с гражданством Доминики и Афганистана, базирующийся в ОАЭ. Формально биржа управляется через грузинскую компанию SHPS Shelbit. Однако под удар попали и другие юрлица: зарегистрированная в ОАЭ Shelbit General Trading LLC (работающая под вывеской Shelbit Exchange), польская Shelbit Technologies Ltd (уже в стадии ликвидации), а также эмиратские Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC.
Цифры, которые приводит регулятор, впечатляют. С адресов, связанных с КСИР, на Shelbit поступило более $1 млн в криптовалюте, а обратно ушло свыше $2 млн. Еще около $2 млн с контролируемых Кайванпуром кошельков были направлены на уже подсанкционную иранскую биржу Nobitex. Примечательно, что дубайский регулятор VARA ранее выносил предписания в отношении General Trading — в январе 2025-го и в июле 2026-го, но компания продолжила деятельность.
Впрочем, самое интересное — это связь Shelbit с нелегальным гемблингом. По данным OFAC, биржа участвовала в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от сети из более чем двух тысяч персоязычных игорных сайтов. Эти ресурсы продвигали два иранских инфлюенсера, осужденных на родине еще в 2023 году за незаконные азартные игры. Несмотря на приговоры, их сайты продолжали работать и имели доступ к национальной платежной системе, жестко контролируемой Центробанком Ирана. Это говорит о глубокой коррумпированности финансовой экосистемы страны.
Вторая площадка — Aban Tether — попала под санкции за прямое обслуживание финансового сектора Ирана. Через нее прошли транзакции на миллионы долларов с участием Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex — все они уже были в черных списках. Речь идет о целой инфраструктуре, которая обеспечивала жизнеспособность иранского крипторынка в обход международных ограничений.
Мой анализ: действия OFAC — это не просто бюрократическая формальность. Ранее журналисты установили, что Nobitex, крупнейшая биржа Ирана, контролируется влиятельным кланом Харрази, близким к верховному руководству. Санкции против Shelbit и Aban Tether фактически добивают финансовую изоляцию Тегерана в цифровой сфере, лишая его возможности использовать криптовалюты для обхода ограничений. В долгосрочной перспективе это может привести к полному отключению иранского криптосектора от глобальной ликвидности, что станет серьезным ударом по экономике страны, и без того страдающей от гиперинфляции и международного давления.