Крупный удар по крипто-отмыванию: Сеульская полиция задержала 23 фигурантов по делу о незаконном обороте USDT на $11 млн
Южнокорейские правоохранители провели масштабную операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на отмывании доходов через стейблкоин Tether (USDT). В ходе расследования, проведенного финансовым подразделением полиции Сеула, было задержано 23 человека, двое из которых арестованы по обвинению в ключевых ролях в схеме.
По данным следствия, преступная сеть действовала в тесной связке с фишинг-организацией, базирующейся в Камбодже. Основной механизм легализации преступных средств был построен на конвертации капиталов через криптовалютные биржи, как местные, так и зарубежные.
Детали преступной схемы
Следователи выявили три основных направления незаконной деятельности. Первая группа, состоящая из девяти человек во главе с фигурантом "A", действовала по указанию находящегося в Камбодже главаря "Y". С февраля 2024 года по апрель 2026 года они получили на зарубежных биржах Tether (USDT) на сумму около 14 миллиардов вон (примерно $9,2 млн).
Далее преступники приобретали и переводили USDT, после чего выдавали средства уже в иностранной или национальной валюте. Вторая группа, включающая 14 человек, включая фигуранта "A" и подозреваемого "J", за тот же период провела около 24 500 операций незаконного обмена на сумму порядка 16,8 миллиарда вон (около $11,1 млн).
Анализ примерно 11 300 связанных счетов выявил ущерб по 265 эпизодам фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму около 25,7 миллиарда вон (примерно $17 млн). У подозреваемых были изъяты криминальные доходы на 650 миллионов вон (около $430 000).
Отдельная группа "менял" и международный розыск
По тем же обвинениям полиция задержала еще 33 человека, которые незаконно предоставляли услуги обмена валюты туристам и знакомым через USDT. По данным следствия, эта группа обменяла около 6,3 миллиарда вон (примерно $4,1 млн).
Схема работы была стандартной для нелегальных обменников: фигуранты покупали и переводили стейблкоин Tether на отечественных и зарубежных биржах, а затем выдавали клиентам наличные в иностранной валюте или вонах (KRW), получая за это комиссию. Такой способ позволял обходить официальные каналы обмена и скрывать происхождение средств.
Главарь организации остается на свободе. В отношении него объявлен международный розыск по линии Интерпола с «красным уведомлением».
Комментарий аналитика: Этот случай вновь подчеркивает, что стейблкоины, несмотря на свою популярность для легитимных транзакций, остаются излюбленным инструментом для криминала из-за своей ликвидности и возможности быстрого перемещения между юрисдикциями. Пока регуляторы не внедрят жесткие механизмы KYC/AML на уровне протоколов, подобные схемы будут иметь место, и борьба с ними ляжет на плечи правоохранителей, которые, как мы видим, постепенно наращивают компетенции в этой области.