Сеульский крипто-хаос: 23 задержаны за отмывание $11 млн через USDT — новая глава в деле камбоджийской мафии
Финансовая полиция Сеула нанесла сокрушительный удар по организованной преступной группе, которая использовала стейблкоин Tether (USDT) для отмывания доходов от фишинговых схем. В рамках масштабной операции задержаны 23 человека, двое из которых арестованы в качестве ключевых фигурантов. Общая сумма отмытых средств, по моим данным, приближается к $11 млн, и это лишь верхушка айсберга.
Следствие установило, что преступная сеть действовала по четкой иерархии. Первая группа из девяти человек, действовавшая с февраля 2024 по апрель 2026 года, получала указания от находящегося в Камбодже главаря. Используя зарубежные криптобиржи, они аккумулировали USDT на сумму около 14 млрд вон (примерно $9,2 млн). Затем эти активы конвертировались в фиат — как в иностранную, так и в национальную валюту (KRW).
Вторая, более многочисленная группа, включавшая 14 человек, провела за тот же период порядка 24 500 нелегальных обменных операций на сумму около 16,8 млрд вон ($11,1 млн). Анализ более 11 300 связанных счетов выявил ущерб по 265 эпизодам фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму около 25,7 млрд вон ($17 млн). Правоохранителям удалось изъять у подозреваемых криминальные доходы на 650 млн вон ($430 000).
Параллельная сеть «менял» и международный розыск
Помимо основной группы, по тем же обвинениям задержаны еще 33 человека, которые предоставляли нелегальные услуги обмена валюты туристам и знакомым, используя USDT как универсальный мост. Эта группа, по оценкам, обменяла около 6,3 млрд вон ($4,1 млн). Схема была примитивной, но эффективной: покупка стейблкоина на биржах, передача его клиенту и получение наличных с комиссией, что позволяло обходить официальные каналы и скрывать происхождение средств.
Главарь организации остается на свободе и, по всей видимости, продолжает координировать действия из Камбоджи. В отношении него объявлен международный розыск по линии Интерпола с «красным уведомлением». Это подчеркивает глобальный характер проблемы: криптовалюты, особенно стейблкоины, стали неотъемлемым инструментом для трансграничной финансовой преступности.
Комментарий эксперта: Этот случай — яркое подтверждение того, что анонимность криптовалют — миф, но лишь для тех, кто не умеет заметать следы. Использование USDT, несмотря на его прозрачность в блокчейне, все еще позволяет преступникам оперировать огромными суммами, особенно при наличии физической инфраструктуры «обналички». Пока регуляторы не наладят жесткий контроль за P2P-обменом и не усилят требования KYC на международных биржах, подобные схемы будут процветать.