740 USDT и дело о терроризме: как перевод криптовалюты привел IT-директора под стражу
В российской юрисдикции сформировался прецедент, который должен насторожить всех участников криптоиндустрии. Правоохранительные органы предъявили окончательное обвинение в содействии террористической деятельности IT-директору компании DiHouse Юрию Беленькому. Поводом послужили переводы стейблкоинов на сумму, эквивалентную 740 USDT.
Оба фигуранта — Беленький и журналист Аркадий Бабченко — внесены в реестр террористов и экстремистов. Бабченко также признан иностранным агентом. Сам Беленький категорически отрицает свою вину, но следствие настаивает на обратном.
Детали уголовного дела: от USDT до обвинения в финансировании ВСУ
По версии обвинения, Беленький совершил как минимум семь транзакций со своего электронного адреса в период с января 2023 по март 2024 года. Общая сумма переводов превысила 740 USDT, что эквивалентно более 62 тысячам рублей. Эти средства, как утверждается, предназначались для финансирования Вооруженных сил Украины и запрещенной в России террористической организации.
Адвокаты топ-менеджера называют процесс уникальным. По их словам, в столичном регионе впервые рассматривается уголовное дело о спонсировании терроризма, где ключевыми уликами стали виртуальные активы. Это подчеркивает новую реальность: даже небольшие суммы в криптовалюте могут стать основанием для серьезных обвинений.
Хронология разбирательства и статус защиты
Уголовное дело было открыто 10 октября 2025 года в отношении 40-летнего жителя Москвы, которого взяли под стражу еще осенью. Собранные следствием материалы составляют два тома. К делу приобщена исключительно положительная характеристика с места работы обвиняемого, что контрастирует с тяжестью предъявленных обвинений.
Недавно в Московском городском суде состоялось слушание по апелляционной жалобе. Защитник просил перевести IT-директора под домашний арест, обвиняя противоположную сторону в неоправданной волоките. Однако суд признал законным решение продлить содержание под стражей до 10 июля. Представители защиты официально подтвердили окончание предварительного расследования, но комментировать остальные нюансы дела наотрез отказались.
Мнение аналитика: Этот случай наглядно демонстрирует, как регуляторные риски в сфере криптовалют могут материализоваться в самых неожиданных формах. Даже перевод на сумму менее тысячи долларов способен инициировать многоуровневое уголовное преследование. Участникам рынка стоит крайне внимательно относиться к контрагентам и цели переводов, особенно в юрисдикциях с жестким антитеррористическим законодательством.