Перевод на 740 USDT привел IT-директора из России к обвинению в финансировании терроризма — прецедент для криптоиндустрии
Правоохранительные органы предъявили окончательное обвинение IT-директору компании DiHouse Юрию Беленькому по делу о содействии террористической деятельности. Как выяснилось в ходе расследования, топ-менеджер переводил криптовалюту USDT на кошелек журналиста Аркадия Бабченко. Оба фигуранта уже внесены в реестр террористов и экстремистов, а сам Беленький категорически отвергает свою причастность к инкриминируемым действиям.
Детали уголовного дела и позиция следствия
Следствие инкриминирует Юрию Беленькому совершение как минимум семи транзакций с его электронного адреса в период с января 2023 по март 2024 года. Общая сумма переводов превысила 740 USDT, что эквивалентно более 62 тысячам рублей по текущему курсу. По версии обвинения, эти средства предназначались для финансирования Вооруженных сил Украины и запрещенной на территории России террористической организации.
Адвокаты Беленького называют этот процесс уникальным для столичного региона. По их словам, впервые в Московской области рассматривается уголовное дело о спонсировании терроризма, где ключевыми уликами стали именно виртуальные активы. Защита настаивает на том, что их подзащитный не имел намерения финансировать какие-либо экстремистские структуры, а переводы носили сугубо личный характер.
Хронология и статус разбирательства
Уголовное производство было открыто 10 октября 2025 года в отношении 40-летнего жителя Москвы, которого взяли под стражу еще осенью. Собранные следствием материалы составляют два тома. Примечательно, что к делу приобщена исключительно положительная характеристика с места работы обвиняемого, что указывает на его безупречную репутацию до инцидента.
Недавно в Московском городском суде состоялось слушание по апелляционной жалобе защиты. Адвокаты просили перевести IT-директора под домашний арест, обвиняя противоположную сторону в неоправданной волоките. Однако суд признал законным решение продлить содержание под стражей до 10 июля. Представители защиты официально подтвердили окончание предварительного расследования, но комментировать остальные нюансы дела наотрез отказались.
Комментарий аналитика: Данный случай — тревожный сигнал для всей криптоиндустрии. Перевод суммы чуть более 60 тысяч рублей в стейблкоинах становится поводом для обвинения в финансировании терроризма. Это подчеркивает, насколько важно для участников рынка тщательно проверять контрагентов и документировать каждую транзакцию. В условиях ужесточения регулирования даже незначительные переводы могут привести к серьезным правовым последствиям.