Испанский суд охотится за биткоинами экс-премьера: дело о коррупции и офшорах
Испанская Фемида вышла на новый уровень охоты за коррупционными активами. В центре громкого скандала — бывший премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро. Следствие, которое уже блокировало его банковские счета и проверяет офшорные компании, теперь добралось до криптовалют. Судья отдал приказ об аресте биткоинов (BTC) и Litecoin (LTC), которые могут принадлежать политику.
Дело на $61,5 млн: авиакомпания, офшор и биткоины
Скандал связан с выделением государственной помощи авиакомпании Plus Ultra в 2021 году. Речь идет о сумме в $61,5 млн, которые были переведены через государственное предприятие SEPI. Следствие подозревает, что часть этих средств могла быть незаконно присвоена.
Ключевой момент: всего через восемь дней после одобрения правительством этой помощи в Дубае была зарегистрирована офшорная компания, связанная, по версии суда, с Сапатеро. Сам экс-премьер категорически отрицает свою причастность к коррупционной схеме.
17 июня на судебном заседании в Национальном суде Мадрида Сапатеро в течение трех часов давал показания. Он заявил, что подозрительные средства на его счетах — это легальный доход его дочерей за консультационные и дизайнерские услуги. Политик настаивает, что никогда не контактировал с руководством Plus Ultra по поводу субсидий и встретился с нынешним президентом компании только в 2024 году.
Дело расследуется по четырем статьям: торговля влиянием, отмывание денег, налоговое мошенничество и контрабанда.
Криптоактивы под прицелом: новая практика испанского правосудия
Судья Хосе Луис Калама, который ведет это дело, уже известен своей работой с криптовалютами — ранее он занимался громким делом Madeira Invest Club, где пострадали более 3 000 человек.
Теперь он подписал постановление об аресте любых криптовалютных кошельков с BTC и LTC, принадлежащих бывшему премьеру. Экономическая полиция Испании получила приказ разыскать и заморозить эти активы. В случае обнаружения криптовалюта будет переведена на специальное хранение в криптохранилище Prosegur в Мадриде — по контракту для судебных процедур изъятия.
Сапатеро, в свою очередь, заявил, что дает «добровольное всеобщее разрешение» на проверку своих активов и подчеркнул, что не хранит средства за рубежом.
Этот прецедент — яркий сигнал для всего криптосообщества. Испанское правосудие, вооружившись новыми правилами ЕС по борьбе с отмыванием денег, демонстрирует готовность применять блокчейн-инструменты для розыска и ареста цифровых активов. Сапатеро может и не хранит BTC, но сам факт такого ордера меняет правила игры для всех публичных лиц и крупных держателей криптовалют в стране.