Дело Celsius завершено: пожизненный запрет на торговлю для Алекса Машинского
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) поставила финальную точку в своем расследовании в отношении платформы Celsius и ее основателя Алекса Машинского. Федеральный суд утвердил мировое соглашение по иску, поданному регулятором еще в 2023 году. Для Машинского последствия оказались историческими — он навсегда отстранен от участия в регулируемых рынках.
Согласно решению суда Южного округа Нью-Йорка, Машинский пожизненно лишен права торговать на любых площадках, находящихся под юрисдикцией CFTC. Более того, ему запрещено регистрироваться в ведомстве в каком бы то ни было качестве. Это означает полную изоляцию от легальной торговой инфраструктуры США.
Суть претензий: обман инвесторов и рискованные схемы
Иск CFTC охватывал деятельность Celsius с 2018 года по июнь 2022 года. Регулятор обвинял компанию и ее руководителя в систематическом введении в заблуждение сотен тысяч клиентов. Машинский позиционировал платформу как «надежное банкоподобное хранилище» для цифровых активов, обещая высокую доходность за счет якобы консервативных стратегий.
На деле, как установило следствие, Celsius выдавала необеспеченные кредиты и вкладывала средства клиентов в крайне рискованные проекты в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Платформа брала на себя все возрастающие риски, скрывая реальное положение дел от пользователей. Пока руководство уверяло, что средства в безопасности, убытки компании росли.
От банкротства к уголовному приговору
Крах Celsius стал одним из самых громких банкротств в истории криптовалют. После подачи заявления о несостоятельности в 2022 году, для Машинского наступила череда судебных разбирательств. В декабре 2024 года он признал себя виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами.
В мае 2025 года суд вынес окончательный приговор: 12 лет тюремного заключения, штраф в размере 50 000 долларов и конфискация активов на сумму 48,39 миллиона долларов. Решение CFTC лишь закрепило его полную дисквалификацию как участника рынка.
Мой анализ: Это решение — мощный сигнал для всей индустрии. Регуляторы четко дают понять, что использование агрессивных схем с обещанием фиксированной доходности без должного раскрытия рисков и обеспечения ликвидности будет караться максимально жестко. Пожизненный запрет для Машинского — не просто наказание, а прецедент, который должен отрезвить тех, кто все еще пытается играть в «криптобанк» без лицензии и надзора.