Скандальная оплошность: мошенник сам сдал себя, обратившись к ZachXBT с жалобой на блокировку биткоинов
История, достойная криптодетектива, разворачивается на наших глазах. Аналитик ZachXBT получил обращение от пользователя под ником AmanKesar11, который пожаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка выявила шокирующую правду: эти средства оказались напрямую связаны с серией краж у американских граждан.
Получив сообщение, я, используя свои инструменты для отслеживания транзакций, пробил цепочку. Выяснилось, что происхождение этих биткоинов восходит к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, направленным на жителей США, включая пенсионеров. Злоумышленники действовали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник сам себя выдал
Вся цепочка этих краж, по моим данным, принесла мошенникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly ещё в марте 2025-го — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, наивно полагая, что я помогу ему «восстановить справедливость».
Объяснения происхождения денег у него постоянно менялись: то заём, то деньги от начальника, то якобы вложения босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое любопытное, что в декабре 2025-го фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки. Наивность или циничный расчёт?
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним я восстановил структуру всей группы. Мои выводы: фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. Это классическая схема «мула».
Я обращаюсь к сообществу с предупреждением: меня можно просить о помощи, я уважаю приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит. Эта история — яркий пример того, как некомпетентность и жадность приводят преступников прямо в руки правосудия. Лично я вижу здесь системную проблему: мошенники всё чаще используют легальные платформы для отмывания, но недооценивают возможности блокчейн-аналитики.