Мошенник сам себя сдал: пожаловался ZachXBT на заморозку 5,73 BTC и раскрыл всю цепочку краж
История, достойная сценария для фильма: один из участников криптовалютной мошеннической схемы настолько потерял бдительность, что обратился за помощью к самому известному блокчейн-детективу ZachXBT, жалуясь на «несправедливую» заморозку средств. Вскрывшаяся правда оказалась для него фатальной.
Пользователь под ником AmanKesar11 написал ZachXBT с просьбой разобраться в ситуации: на платформе Changelly были заблокированы 5,73 BTC, что на тот момент составляло около $475 000. Мотивируя свою просьбу, он утверждал, что средства принадлежат ему и заморозка неправомерна. Однако, как только детектив начал проверку, выяснилась шокирующая деталь: происхождение этих биткоинов было криминальным.
ZachXBT, используя свои инструменты для анализа цепочки транзакций, установил, что 5,73 BTC являются частью более крупной преступной схемы. Средства были похищены у граждан США, в том числе у пенсионеров, через методы социальной инженерии. Атаки проводились через американские биржи и биткоин-банкоматы. Общий ущерб от деятельности группировки, по оценкам ZachXBT, превысил $1 млн с начала 2025 года.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно эта блокировка и вынудила мошенника обратиться за помощью, не подозревая, что он тем самым выдает себя с головой. В ходе переписки AmanKesar11 пытался объяснить происхождение денег: сначала говорил о займе, потом о средствах от начальника, а затем и вовсе утверждал, что это «инвестиции босса в биткоин в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Логика в его объяснениях отсутствовала, а ложь становилась все более очевидной.
Структура преступной группы
В попытке доказать свою невиновность фигурант прислал ZachXBT скриншоты переписок и банковские выписки. Однако эти «доказательства» сыграли против него. Анализ показал, что он является лишь посредником, через которого отмываются средства для более крупного организатора, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес, что окончательно подтвердило его причастность к мошеннической схеме.
ZachXBT обратился к сообществу с предупреждением: он уважает приватность пользователей и готов помогать, но обращаться к нему с целью восстановления украденных средств — не лучшая идея. Эта история — яркий пример того, как жадность и глупость приводят к разоблачению. На мой взгляд, данный инцидент подчеркивает критическую важность инструментов блокчейн-аналитики в борьбе с криптопреступностью: даже самые хитрые схемы рушатся, когда мошенники начинают действовать импульсивно.