Мошенник сам себя сдал, пожаловавшись ZachXBT на заморозку BTC
История, достойная криминальной драмы, развернулась в мире криптовалютных расследований. Один из самых известных ончейн-детективов, ZachXBT, получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11. Тот жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, вместо того чтобы получить помощь, мошенник сам предоставил детективу все улики.
ZachXBT, используя свои инструменты для анализа блокчейна, быстро установил происхождение этих средств. Выяснилось, что биткоины были украдены у американских граждан, включая пенсионеров, через методы социальной инженерии. Атаки проводились через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник выдал себя
В ходе переписки AmanKesar11 менял свои объяснения несколько раз: то говорил о займе, то о деньгах от начальника, то о якобы инвестициях босса в биткоин еще в 2014-2015 годах. Самое забавное, что в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки своих средств.
ZachXBT проследил всю цепочку краж, которая принесла мошенникам более $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за помощью.
На кого работал фигурант
Присланные скриншоты позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Он предполагает, что AmanKesar11 — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», присланные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Мнение эксперта: Этот случай — яркий пример того, как человеческая глупость и жадность перевешивают даже базовые навыки конспирации. Мошенник, надеясь вернуть свои «честно заработанные» украденные биткоины, не только сам себя сдал, но и предоставил следователю полную картину сети отмывания. Для криптосообщества это напоминание: блокчейн — это публичный реестр, и любая попытка скрыть следы, особенно при обращении за помощью к экспертам, может обернуться крахом.