Жалоба на заморозку биткоинов обернулась разоблачением: как мошенник сам сдал себя ZachXBT
В мире криптовалютной безопасности произошел случай, который в очередной раз доказывает: преступники не всегда умны. Известный ончейн-детектив ZachXBT получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11, который жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, как выяснилось при проверке, эти средства были напрямую связаны с серией краж, нацеленных на граждан США.
Получив обращение, ZachXBT, используя свои инструменты для анализа блокчейна, отследил происхождение средств. Результаты оказались шокирующими: транзакции вели к незаконным источникам, в частности, к кражам через социальную инженерию. Жертвами становились американцы, включая пенсионеров, а средства проходили через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник выдал себя
В ходе расследования выяснилось, что вся цепочка краж, к которой был причастен AmanKesar11, принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, надеясь вернуть доступ к украденным деньгам.
Объяснения происхождения денег у фигуранта постоянно менялись: то это был заем, то деньги, присланные начальником, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Более того, в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать свои действия.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и ZachXBT удалось восстановить структуру всей группы. Криптодетектив предполагает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай — яркий пример того, как преступники, пытаясь вернуть контроль над украденными средствами, невольно раскрывают себя. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, и он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Мой экспертный взгляд: Этот инцидент подчеркивает важность ончейн-аналитики как одного из самых эффективных инструментов в борьбе с криптопреступностью. Мошенники часто недооценивают прозрачность блокчейна, и их попытки «отмыть» или вернуть средства только усугубляют их положение. Для сообщества это напоминание: даже самые изощренные схемы могут рухнуть из-за одной неосторожной жалобы.