Мошенник случайно раскрыл себя, обратившись к ZachXBT за помощью с замороженными биткоинами
В мире криптовалютной безопасности произошел курьезный случай, который лишний раз подтверждает: даже самые изощренные преступники могут совершать фатальные ошибки. Один из пользователей под ником AmanKesar11, столкнувшись с заморозкой 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly, решил обратиться за помощью к известному ончейн-детективу ZachXBT, жалуясь на «несправедливость». Однако, вместо сочувствия он получил полное разоблачение.
Как «жертва» стала подозреваемым
ZachXBT, получив сообщение, провел собственное расследование и выяснил, что происхождение этих средств далеко не безобидно. Анализ транзакций показал, что биткоины были похищены в результате серии атак с использованием социальной инженерии, направленных на граждан США, включая пенсионеров. Схема включала использование американских бирж и биткоин-банкоматов. Общая сумма ущерба от этой преступной деятельности, по оценкам ZachXBT, превысила $1 млн с начала 2025 года.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и побудило фигуранта искать помощи. Его объяснения происхождения средств постоянно менялись: от займа до денег, присланных начальником, и даже якобы инвестиций босса в биткоин в 2014-2015 годах. Самое поразительное, что в декабре 2025 года AmanKesar11 даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь изобразить из себя потерпевшего.
Кто стоит за схемой?
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем, которые позволили восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что AmanKesar11 — не главный злоумышленник, а всего лишь посредник, через которого отмываются средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели и «доказательства», предоставленные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай — яркое напоминание о том, что криптовалюта не является анонимной, а блокчейн хранит каждую транзакцию. Обращение к ончейн-детективам с просьбой «разморозить» украденные средства — это не просто глупость, а прямой путь к раскрытию всей преступной схемы. Мой комментарий как аналитика: Данный инцидент подчеркивает критическую важность KYC/AML процедур на централизованных платформах. Именно эффективная работа службы безопасности Changelly позволила прервать цепочку отмывания средств и дала ZachXBT ключ к разгадке. Преступникам стоит усвоить: игра в кошки-мышки с блокчейном всегда заканчивается проигрышем.