Мошенник случайно сдал себя сам, пожавшись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
История, достойная сценария крипто-триллера: фигурант под ником AmanKesar11 самолично обратился к ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» блокировку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Проведя тщательный анализ, ZachXBT установил, что эти средства напрямую связаны с серией краж у граждан США, включая пенсионеров, через манипуляции в социальной инженерии, взломы американских бирж и использование биткоин-банкоматов.
Как мошенник сам себя выдал
Получив сообщение, ZachXBT отследил всю цепочку транзакций с помощью собственных инструментов. Выяснилось, что поступления восходят к незаконным источникам — кражам, осуществленным через социальную инженерию, нацеленную на жителей США. По данным детектива, вся связанная цепочка краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и решил обратиться за помощью.
В переписке с ZachXBT фигурант постоянно менял объяснения происхождения денег: то это был заем, то средства, присланные начальником, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое любопытное, что в декабре 2025 года, по его собственным словам, он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать свой статус.
На кого работал фигурант
Скриншоты писем, которые прислал сам AmanKesar11, позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Детектив предполагает, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». Вывод подтверждается «доказательствами», присланными самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: он уважает приватность и готов помогать, но не стоит обращаться к нему с целью восстановления украденных средств. Это случай — яркий пример того, как даже опытные мошенники могут допустить фатальную ошибку, пытаясь вернуть контроль над криминальным капиталом.
Мнение эксперта: Этот инцидент подчеркивает критическую важность ончейн-аналитики для борьбы с крипто-мошенничеством. Даже при попытке легализации через жалобы, следы в блокчейне не скроешь. Игрокам рынка стоит помнить: прозрачность блокчейна — не враг, а инструмент для поддержания доверия к индустрии.