Скандальный прокол: мошенник сам сдал себя, попросив ZachXBT разморозить украденные биткоины
Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал поучительную историю о мошеннике, который, пытаясь вернуть замороженные средства, фактически сдал себя и всю свою преступную сеть. Инцидент — яркий пример того, как незнание основ крипто-безопасности и откровенная наглость играют против злоумышленников.
Пользователь под ником AmanKesar11 обратился к ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Вместо того чтобы помочь, детектив провел собственное расследование и выяснил, что эти средства имеют прямое отношение к серии краж у граждан США.
Как мошенник выдал себя
Проверив транзакцию через свои инструменты, ZachXBT установил, что поступления восходят к незаконным источникам. Схема включала социальную инженерию, нацеленную на американцев, включая пенсионеров, через местные биржи и биткоин-банкоматы. Общая сумма ущерба от всей цепочки краж, начиная с 2025 года, превысила $1 млн.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и заставило фигуранта искать помощи. Его объяснения происхождения средств постоянно менялись — от личного займа до «инвестиций босса» в биткоин в 2014-2015 годах. Более того, в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь выставить себя жертвой.
На кого работал фигурант
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем и банковские выписки. Эти «доказательства» оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. Это позволило детективу восстановить структуру всей группы. Его вывод: фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».
Мнение эксперта: Этот случай — не просто курьез, а серьезный сигнал для всего криптосообщества. Он демонстрирует, что даже попытка вернуть украденное может обернуться полным разоблачением. Мошенники все чаще используют сложные схемы отмывания, но их слабое звено — это человеческий фактор и неспособность грамотно заметать следы. Для инвесторов это напоминание: если сделка выглядит подозрительно, лучше избегать взаимодействия с такими активами, так как последствия могут быть непредсказуемыми.