Жалоба на заморозку биткоинов обернулась разоблачением: мошенник сам сдал себя ончейн-детективу
В криптовалютном мире нередко происходят истории, где преступники сами себя выдают, но эта — одна из самых ярких. Известный независимый ончейн-детектив ZachXBT получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11, который жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Жалобщик требовал помощи в разблокировке средств, но, как показала проверка, эти биткоины были частью цепочки крупных краж у американских граждан.
Как мошенник раскрыл себя
Получив обращение, ZachXBT запустил собственное расследование, используя инструменты для анализа блокчейна. Результаты оказались ожидаемо неутешительными для отправителя: транзакции вели к незаконным источникам. Средства были похищены через схемы социальной инженерии, нацеленные на жителей США, включая пенсионеров. Жертв обманывали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Общая сумма ущерба от всей цепочки краж, связанной с этой группой, превысила $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, не подозревая, что разоблачит себя.
Объяснения происхождения денег у AmanKesar11 постоянно менялись. Сначала он утверждал, что это заем, затем — что средства прислал начальник, а позже — что это якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое примечательное, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним ZachXBT удалось восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит. Эта история — наглядный пример того, как некомпетентность и жадность мошенников приводят к их разоблачению.
Комментарий аналитика: Этот случай подчеркивает критическую важность прозрачности блокчейна. Даже если преступники пытаются скрыть следы, ончейн-анализ и бдительность платформ, таких как Changelly, способны не только заморозить активы, но и вывести мошенников на чистую воду. Рынок становится все более враждебным для злоумышленников.