Скандальная оплошность: мошенник сам сдал себя, попросив помощи у ZachXBT
Иногда правосудие находит виновных самым неожиданным образом. Один из недавних инцидентов в мире криптовалют стал настоящей иллюстрацией того, как самонадеянность и жадность могут привести к краху. Злоумышленник, попытавшийся отмыть похищенные средства, сам обратился за помощью к известному ончейн-детективу, тем самым выдав себя с головой.
Всё началось с того, что пользователь под ником AmanKesar11 написал ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (на тот момент около $475 000) на платформе Changelly. Мошенник утверждал, что средства были заблокированы безосновательно, и просил содействия в их разблокировке.
Однако ZachXBT, известный своим опытом в отслеживании криптовалютных преступлений, не поверил на слово. Он провел собственное расследование и установил, что эти биткоины были частью более крупной схемы. Выяснилось, что средства поступили из незаконных источников — краж, совершенных через социальную инженерию, нацеленную на жителей США, включая пенсионеров. Атаки проводились через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник раскрыл себя
В ходе переписки AmanKesar11 предоставил ZachXBT скриншоты, которые, по его мнению, должны были подтвердить законность происхождения средств. Однако эти «доказательства» только ухудшили его положение. Детектив восстановил всю цепочку транзакций и выяснил, что общая сумма краж, связанных с этой группой, превышает $1 млн с начала 2025 года.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Мошенник пытался убедить ZachXBT, что это были его личные сбережения, якобы вложенные в биткоин в 2014-2015 годах через знакомого в США. Однако его версии постоянно менялись: то это был заем, то деньги от начальника, то «инвестиции босса». В декабре 2025 года AmanKesar11 даже подал заявление в полицию Индии, пытаясь легализовать свои действия.
На кого работал фигурант
Благодаря скриншотам, присланным самим мошенником, ZachXBT смог восстановить структуру всей группы. Оказалось, что AmanKesar11 — лишь посредник, через которого отмывались средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Банковские выписки, которые фигурант предоставил в качестве «доказательств», были оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к своим подписчикам с предупреждением: он уважает приватность и готов помогать, но обращаться к нему с просьбами о восстановлении украденных средств — не лучшая идея. Этот случай — яркий пример того, как преступники, уверенные в своей безнаказанности, сами себя выдают.
Мнение эксперта: Эта история — мощный сигнал для всего криптосообщества. Даже самые изощренные схемы отмывания денег могут рухнуть из-за одной ошибки. Ончейн-аналитика становится все более доступной и эффективной, и мошенникам все сложнее оставаться в тени. Я настоятельно рекомендую всем участникам рынка внимательнее относиться к происхождению средств и не пытаться обмануть систему — это может привести к самым неожиданным последствиям.