Мошенник сам сдал себя с потрохами, пожаловавшись ZachXBT на заморозку биткоинов
В мире криптовалютной безопасности произошел примечательный случай, который в очередной раз доказывает: глупость порой бывает опаснее любого вредоносного ПО. Известный ончейн-детектив ZachXBT получил жалобу от пользователя под ником AmanKesar11, который возмущался «несправедливой» заморозкой 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Мошенник, сам того не подозревая, пришел за помощью к тому, кто специализируется на разоблачении таких, как он.
Как мошенник сам себя выдал
Получив обращение, ZachXBT, разумеется, не стал слепо верить на слово. Он запустил собственную цепочку расследования, отследив историю транзакции. Результаты оказались убийственными для заявителя. Выяснилось, что происхождение этих средств было криминальным: они были получены в результате серии атак методами социальной инженерии, нацеленных на граждан США, включая пенсионеров. Жертв обманывали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
По данным ZachXBT, вся преступная схема принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Те самые 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025-го, что и стало причиной паники у фигуранта.
Показательна и эволюция «легенды» мошенника. Сначала он утверждал, что это заемные средства, потом — деньги, присланные начальником, а затем и вовсе заявил, что это его личные инвестиции в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Более того, в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь изобразить из себя жертву.
На кого работал фигурант
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем, которые стали настоящим кладезем информации. Детектив восстановил всю структуру группы. Ключевым выводом стало то, что фигурант — всего лишь пешка, посредник, через которого отмывали деньги для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen».
К этому выводу привели «доказательства», которые сам же фигурант и предоставил: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. Это стало последним гвоздем в крышку его гроба.
Мнение эксперта: Этот случай — классический пример того, как отсутствие базового понимания крипто-следов и работы блокчейна приводит к краху даже хорошо продуманных схем. Мошенники часто полагаются на анонимность, но забывают, что блокчейн — это публичный реестр. ZachXBT в очередной раз напомнил, что обращаться к нему за помощью в возврате украденного — это верный способ не вернуть деньги, а попасть под прицел самого опасного детектива в индустрии.