Жалоба на заморозку биткоинов обернулась разоблачением: мошенник сам сдал себя ончейн-детективу
Один из самых нелепых провалов в истории киберпреступности: мошенник, чьи активы были заморожены на платформе Changelly, обратился за помощью к известному ончейн-детективу ZachXBT, тем самым собственноручно предоставив все доказательства своей причастности к целой серии краж.
Пользователь под ником AmanKesar11 пожаловался ZachXBT на «несправедливую» блокировку 5,73 BTC (около $475 000) на криптообменнике Changelly. Вместо того чтобы получить сочувствие, он столкнулся с профессиональным расследованием. Детектив проверил транзакцию через собственные инструменты и мгновенно выявил её криминальное происхождение.
Как мошенник сам себя выдал
Проведя трассировку средств, ZachXBT установил, что эти биткоины являются частью более крупной преступной схемы. Поступления вели к цепочке краж, совершённых с помощью методов социальной инженерии, нацеленных на граждан США, включая пенсионеров. Жертв обманывали через американские биржи и биткоин-банкоматы, вынуждая их переводить средства.
Вся эта преступная цепочка, по оценкам ZachXBT, принесла злоумышленникам более $1 млн начиная с 2025 года. Сами же 5,73 BTC были заморожены на Changelly ещё в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за помощью. Его показания постоянно менялись: то он утверждал, что это заём, то деньги, присланные начальником, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Более того, в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь придать своим действиям видимость законности.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые ZachXBT использовал для восстановления структуры всей группы. Детектив пришёл к выводу, что фигурант — не организатор, а всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», присланные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Комментарий аналитика: Этот случай — классический пример того, как отсутствие базового понимания криминалистики в блокчейне приводит к краху даже самых продуманных схем. Мошенник, думая, что жалуется на техническую ошибку, на самом деле выложил на стол все свои карты. Для индустрии это ещё одно напоминание: прозрачность блокчейна — не слабость, а мощнейший инструмент правосудия, который работает даже против тех, кто считает себя неуязвимыми.