Мошенник сам сдал себя, пожаловавшись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
В криптовалютном сыске произошел курьезный случай, который лишний раз доказывает: преступники не всегда умны. Ончейн-детектив ZachXBT получил жалобу от пользователя под ником AmanKesar11, который возмущался «несправедливой» заморозкой 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Мошенник, сам того не подозревая, предоставил детективу все необходимые улики для собственного разоблачения.
Как «обиженный» выдал себя
Проверив транзакцию через свои инструменты, ZachXBT установил, что эти средства происходят из незаконных источников. Анализ показал, что биткоины были получены в результате серии краж с использованием социальной инженерии, направленных на граждан США, включая пенсионеров. Жертв обманывали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
По данным расследования, вся цепочка хищений принесла злоумышленникам более $1 млн с 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025-го — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, надеясь вернуть доступ к украденному.
Объяснения происхождения денег у AmanKesar11 постоянно менялись: то это заем, то средства, присланные начальником, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Примечательно, что в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь придать своим действиям видимость законности.
Кто стоит за схемой
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что фигурант — лишь посредник (дроп), через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», присланные самим мошенником: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Мнение эксперта: Этот случай — классический пример того, как жадность и глупость берут верх над осторожностью. Мошенники, пытающиеся вернуть украденное через публичных детективов, не просто рискуют — они гарантированно подписывают себе приговор. Криптовалютная экосистема становится все более прозрачной, и попытки обойти блокчейн-аналитику заканчиваются именно так: полным разоблачением.