Мошенник случайно сдал себя, обратившись к ZachXBT за помощью с замороженными биткоинами
В очередной раз подтверждается старая истина: преступники — не самые умные люди. Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал историю о мошеннике, который сам себя выдал, пожаловавшись на «несправедливую» заморозку средств. Пользователь под ником AmanKesar11 обратился к известному аналитику с жалобой на блокировку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка показала, что эти средства напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Получив сообщение, ZachXBT провел собственное расследование, используя инструменты для отслеживания биткоин-транзакций. Выяснилось, что происхождение средств было криминальным: они были получены в результате атак с использованием социальной инженерии, нацеленных на американцев, включая пенсионеров. Мошенники действовали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник раскрыл себя
По данным анализа ZachXBT, вся цепочка связанных краж принесла злоумышленникам более $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно это и побудило фигуранта обратиться за помощью. Его объяснения происхождения денег постоянно менялись: то это был заем, то средства, присланные начальником, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое примечательное: в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Ончейн-детектив предполагает, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели и «доказательства», присланные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться с целью восстановления украденных средств не стоит. Этот случай — яркий пример того, как жадность и глупость приводят к полному разоблачению.
Мой экспертный комментарий: Эта история — классический пример того, как криминальные элементы недооценивают прозрачность блокчейна и профессионализм ончейн-аналитиков. Любая попытка «отмыть» или «вернуть» украденные средства через публичные каналы — это прямой путь к разоблачению. Инвесторам стоит помнить: если сделка выглядит подозрительно, лучше провести собственную проверку, чем полагаться на «помощь» извне.