Мошенник случайно сдал себя сам, обратившись к ZachXBT с жалобой на заморозку биткоинов
В очередной раз криптосообщество становится свидетелем того, как преступники сами облегчают работу детективам. На этот раз анонимный пользователь под ником AmanKesar11 попытался получить помощь от известного ончейн-детектива ZachXBT, пожаловавшись на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Казалось бы, типичная ситуация с заблокированными средствами, но проверка выявила шокирующие детали.
ZachXBT, используя свои инструменты для анализа блокчейна, отследил происхождение этих биткоинов. Выяснилось, что средства были частью более крупной преступной схемы. Все началось с серии краж, совершенных с помощью социальной инженерии, нацеленных на жителей США, включая пенсионеров. Жертв обманом заставляли переводить биткоины через американские биржи и банкоматы. Общая сумма ущерба от этой деятельности с начала 2025 года превысила $1 миллион.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно этот факт и вынудил мошенника обратиться за помощью к ZachXBT, не подозревая, что тот раскроет всю цепочку преступлений. Пользователь постоянно менял свои объяснения относительно происхождения средств: то говорил о займе, то о деньгах от начальника, то о якобы «инвестициях босса в биткоин в 2014-2015 годах через знакомого в США». В отчаянной попытке вернуть активы, в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии.
Структура группы и роль «Mr Parveen»
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем. Детектив тщательно проанализировал их и восстановил структуру всей группы. Стало очевидно, что сам AmanKesar11 — не главный организатор, а всего лишь посредник, через которого отмывались средства для предполагаемого босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». К этому выводу ZachXBT пришел, изучив «доказательства», которые сам же фигурант и предоставил: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к своим подписчикам с важным предупреждением: он уважает приватность, но не стоит обращаться к нему с просьбами о разблокировке украденных средств. Эта история — классический пример того, как жадность и глупость приводят преступников к разоблачению.
Аналитика Cryptalist: Этот случай — наглядная иллюстрация того, что блокчейн не прощает ошибок. Каждая транзакция оставляет неизгладимый след. Полагаться на анонимность в сети, особенно при попытке отмыть крупные суммы, — это самоубийственная стратегия. Инструменты ончейн-аналитики становятся все мощнее, и рано или поздно даже самые хитроумные схемы будут раскрыты.