Скандальная самоподстава: мошенник сам сдал себя, пожаловавшись ZachXBT на блокировку биткоинов
Иногда лучший детектив — это глупость самого преступника. Именно такую историю я разобрал на днях: анонимный пользователь под ником AmanKesar11 решил пожаловаться известному ончейн-детективу ZachXBT на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Казалось бы, стандартное обращение. Но проверка показала нечто иное: эти средства были напрямую связаны с серией краж у граждан США, включая пенсионеров, через социальную инженерию и американские биржи с биткоин-банкоматами.
Как мошенник выдал себя
Получив жалобу, ZachXBT, используя свои инструменты для трекинга транзакций, быстро установил, что поступления на кошелек AmanKesar11 восходят к незаконным источникам. Цепочка краж, начавшаяся в 2025 году, принесла злоумышленникам более $1 млн. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за «помощью». Его объяснения происхождения средств постоянно менялись: то это был заем, то деньги от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое забавное, что в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за блокировки, пытаясь изобразить потерпевшего.
Структура группы и роль «Mr Parveen»
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые позволили ZachXBT восстановить полную структуру группы. Детектив предполагает, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Мнение эксперта: Эта история — классический пример того, как криминальная самоуверенность и непонимание основ блокчейн-аналитики приводят к провалу. Мошенники часто забывают, что каждая транзакция оставляет неизгладимый след, и попытка обмануть ончейн-детектива — это верный способ не только потерять средства, но и оказаться в центре внимания правоохранительных органов. Рынок криптовалют становится все более прозрачным, и такие инциденты — лишь верхушка айсберга.