Мошенник сам сдал себя, пожаловавшись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
В криптосообществе произошел курьезный случай, который наглядно демонстрирует, как недостаток знаний и самоуверенность могут погубить даже самого опытного злоумышленника. Один из мошенников, действовавших под ником AmanKesar11, самолично обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку средств. Вместо помощи он получил полную деанонимизацию и разоблачение всей своей преступной сети.
Инцидент начался с того, что AmanKesar11 написал ZachXBT, выражая недовольство тем, что платформа Changelly заблокировала его 5,73 BTC, что на тот момент составляло около $475 000. Мошенник требовал разобраться в ситуации и помочь разморозить активы. Однако детектив, используя свои инструменты для отслеживания транзакций, быстро установил, что эти биткоины имеют криминальное происхождение.
Следствие ведет ZachXBT
Анализ цепочки транзакций показал, что средства были похищены у граждан США, включая пенсионеров, через сложные схемы социальной инженерии. Атаки проводились через американские биржи и биткоин-банкоматы. Общая сумма ущерба от действий этой группы, по оценкам ZachXBT, превысила $1 млн с начала 2025 года.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и стало причиной обращения мошенника к детективу — он надеялся на возврат средств, не подозревая, что тем самым подписывает себе приговор.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения денег: то это был заем, то средства от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин еще в 2014-2015 годах через знакомого в США. Самое забавное, что в декабре 2025 года фигурант даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь придать своим действиям легитимность.
Кто стоял за фигурантом?
Присланные мошенником скриншоты и «доказательства» позволили ZachXBT восстановить полную структуру группы. Выяснилось, что AmanKesar11 — всего лишь посредник, через которого отмывали деньги для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Банковские выписки, предоставленные фигурантом, были оформлены на чужое имя и другой адрес, что окончательно подтвердило его причастность к мошенничеству.
ZachXBT обратился к своим подписчикам с предупреждением: он уважает приватность и готов помогать, но не тем, кто пытается восстановить доступ к украденным средствам. Этот случай — яркое напоминание о том, что в криптовалютном мире не бывает случайных жертв, а каждая транзакция оставляет неизгладимый след.
Мнение эксперта: Эта история — классический пример того, как жадность и глупость берут верх над осторожностью. Мошенник, уверенный в своей безнаказанности, сам предоставил детективу все улики. Для сообщества это еще один сигнал: полагаться на анонимность в блокчейне — опасная иллюзия. Любая попытка «отмыть» средства через посредников рано или поздно приводит к разоблачению.