Самонаводка: мошенник пожаловался ZachXBT на заморозку 5,73 BTC и раскрыл всю цепочку кражи
Иногда лучший способ раскрыть преступление — это дождаться, пока преступник сам обратится за помощью. Именно это произошло в ходе недавнего расследования ончейн-детектива ZachXBT. Пользователь под ником AmanKesar11 написал ему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка показала, что эти средства были напрямую связаны с серией краж, нацеленных на граждан США.
Получив сообщение, ZachXBT применил свои инструменты для отслеживания биткоин-транзакции. Выяснилось, что поступления восходят к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, жертвами которых стали жители США, включая пенсионеров. Преступники использовали американские биржи и биткоин-банкоматы для вывода средств.
Как мошенник выдал себя
По оценкам ZachXBT, вся связанная цепочка краж принесла злоумышленникам более $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за помощью.
Объяснения происхождения денег у него все время менялись: то заем, то деньги, присланные начальником, то якобы вложения босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Любопытнее всего, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним ZachXBT собрал дополнительные данные, благодаря которым восстановил структуру всей группы. Криптодетектив предполагает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».
К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Мнение эксперта: Этот случай — классический пример того, как человеческий фактор и жадность рушат даже самую продуманную схему отмывания. Мошенник, надеясь вернуть заблокированные активы, не только раскрыл себя, но и предоставил следствию полную картину деятельности всей группировки. Для индустрии это еще одно напоминание: ончейн-аналитика и бдительность платформ вроде Changelly остаются одним из самых эффективных инструментов в борьбе с криптопреступностью.