Жалоба на заморозку биткоинов привела к разоблачению мошенника: история от ZachXBT
В криптовалютном мире иногда происходят истории, которые кажутся невероятными, но они случаются. Один из таких случаев — когда мошенник сам себя выдал, обратившись за помощью к известному ончейн-детективу ZachXBT. Подписчик под ником AmanKesar11 пожаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка показала, что эти средства были напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Получив сообщение, я, используя свои инструменты для отслеживания транзакций, провел анализ. Выяснилось, что поступления восходят к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, нацеленным на жителей США, включая пенсионеров. Эти средства проходили через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник выдал себя
Связанная цепочка краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант обратился за помощью. Его объяснения происхождения денег постоянно менялись: то заем, то средства от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое любопытное, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним я собрал дополнительные данные, восстановив структуру всей группы. Мой анализ показывает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай служит важным напоминанием: в криптовалюте прозрачность блокчейна работает против злоумышленников. Мошенники, пытающиеся вернуть украденные средства, рискуют быть раскрытыми, как это произошло здесь.
Экспертное мнение Cryptalist: Эта история подчеркивает, что даже самые изощренные схемы отмывания денег не могут скрыться от тщательного анализа цепочек транзакций. Для участников рынка это сигнал: доверять только проверенным источникам и быть готовым к тому, что каждая монета оставляет цифровой след, который рано или поздно приведет к истине.