Наивный мошенник сам сдал себя, пожаловавшись ZachXBT на блокировку BTC
В криптовалютном мире произошел курьезный случай, который лишний раз доказывает: даже самые изощренные преступники могут совершать глупейшие ошибки. Один из подписчиков ончейн-детектива ZachXBT под ником AmanKesar11 обратился к нему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Казалось бы, обычная просьба о помощи, но проверка показала, что эти средства были получены преступным путем.
Детектив, который раскрыл сам себя
ZachXBT, известный своей дотошностью, немедленно взялся за расследование. Используя собственные инструменты анализа блокчейна, он отследил происхождение заблокированной суммы. Результат оказался шокирующим: средства восходили к серии краж, совершенных с помощью методов социальной инженерии. Целью атак были жители США, включая пенсионеров. Злоумышленники выманивали биткоины через американские биржи и криптоматы.
По оценкам ZachXBT, вся цепочка этих хищений принесла мошенникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами же 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, не подозревая, что его «проблема» раскроет всю преступную схему.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств: то это был заем, то деньги от начальника, то инвестиции босса в биткоин «в 2014-2015 годах» через знакомого в США. Самое забавное, что в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за блокировки, пытаясь выставить себя жертвой.
Структура преступной группы
Присланные скриншоты позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что AmanKesar11 — всего лишь посредник (дроп), через которого отмывают украденные средства для своего босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Банковские выписки, предоставленные самим фигурантом в качестве «доказательств», были оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай — блестящий пример того, как человеческая глупость и жадность приводят к краху даже хорошо продуманных схем. Мошенник, надеясь вернуть доступ к украденным средствам, сам предоставил детективу все улики. ZachXBT в своем обращении к подписчикам предупредил: он уважает приватность и готов помогать, но обращаться к нему с просьбой разблокировать похищенные средства — верный способ попасть в поле зрения правоохранителей.
Комментарий аналитика: Этот инцидент — не просто забавная история, а серьезный сигнал для всей индустрии. Он демонстрирует, что методы социальной инженерии остаются одним из самых эффективных инструментов злоумышленников, а прозрачность блокчейна в руках профессионалов становится их главным врагом. Инвесторам стоит быть предельно осторожными: любая просьба «помочь с разморозкой» от незнакомца — почти наверняка ловушка.