Крипто-детектив ZachXBT раскрыл мошенника, который сам пришел к нему с жалобой
История, достойная пера сценариста, разыгралась в мире криптовалютной безопасности. Известный ончейн-детектив ZachXBT получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11, который жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, как выяснилось в ходе расследования, эти средства были напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Как мошенник сам себя выдал
Получив обращение, ZachXBT, используя свои инструменты для отслеживания транзакций, пробил цепочку поступлений. Результат оказался шокирующим: средства восходили к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, нацеленным на американцев, включая пенсионеров. Жертвы теряли свои сбережения через американские биржи и биткоин-банкоматы.
По оценкам детектива, вся связанная преступная цепочка принесла мошенникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, полагая, что его «честные» средства заблокировали по ошибке.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения денег: то это был заем, то средства от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Наиболее курьезным моментом стало то, что сам фигурант, по его словам, в декабре 2025 года подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
Присланные скриншоты писем позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что AmanKesar11 — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: он уважает приватность, но обращаться к нему ради восстановления украденных средств не стоит. Эта история — яркий пример того, как преступники, пытаясь вернуть свои незаконные активы, сами себя разоблачают.
Комментарий эксперта: Данный случай демонстрирует критически важный аспект криптобезопасности: мошенники часто недооценивают возможности ончейн-аналитики. Обращение за помощью к известным детективам — это не просто глупость, а прямая дорога к разоблачению. Инвесторам стоит помнить: если вы стали жертвой кражи, не пытайтесь решить вопрос через тех, кто может вас вычислить.