Мошенник случайно выдал себя, попросив ZachXBT помочь разморозить украденные биткоины
Криптосообщество в очередной раз стало свидетелем удивительной истории, демонстрирующей всю абсурдность и самонадеянность киберпреступников. Известный ончейн-детектив ZachXBT опубликовал детали расследования, начавшегося с неожиданного обращения: пользователь под ником AmanKesar11 пожаловался ему на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Как выяснилось в ходе проверки, эти средства имели прямое отношение к серии краж у граждан США.
Жалоба, ставшая доказательством
Получив сообщение, ZachXBT, используя свои аналитические инструменты, проследил происхождение средств. Цепочка транзакций неумолимо вела к незаконным источникам: средства были похищены у американцев, включая пенсионеров, через методы социальной инженерии, а также с американских бирж и биткоин-банкоматов. Согласно данным детектива, вся связанная сеть краж принесла злоумышленникам более $1 миллиона с начала 2025 года.
Примечательно, что сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно этот факт и вынудил фигуранта обратиться за помощью, не подозревая, что он обращается к тому, кто профессионально охотится за такими, как он. В ходе переписки объяснения происхождения денег постоянно менялись: от личного займа до «инвестиций босса» и даже «вложений в биткоин в 2014-2015 годах через знакомого в США». Более того, в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь изобразить из себя жертву.
Структура преступной группы
В переписке AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем, которые позволили восстановить структуру всей группы. Анализ показал, что фигурант, скорее всего, является лишь посредником — «мулом», через которого отмывают средства для предполагаемого организатора, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели и «доказательства», присланные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Мнение эксперта: Этот случай — классический пример того, как жадность и глупость берут верх над осторожностью. Обращаться к самому известному блокчейн-детективу с просьбой помочь разморозить украденные средства — это не просто ошибка, а высшая степень самоуверенности, которая неизбежно приводит к разоблачению. Для криптосообщества это еще одно напоминание о том, что прозрачность блокчейна не оставляет преступникам шансов, если за расследование берутся профессионалы.