Мошенник сам сдал себя, пожаловавшись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
История, достойная пера сатирика, произошла в мире крипто-расследований. Анонимный пользователь под ником AmanKesar11 обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 биткоина (около $475 000) на платформе Changelly. Казалось бы, стандартный запрос на помощь. Но проверка транзакции через инструменты ZachXBT вскрыла шокирующую правду: эти средства были напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Как мошенник раскрыл себя
В ходе анализа выяснилось, что поступления на адрес AmanKesar11 восходят к незаконным источникам. Речь идет о кражах через социальную инженерию, нацеленных на американцев, включая пенсионеров. Средства выводились через американские биржи и биткоин-банкоматы. Общая сумма ущерба от этой преступной цепочки, по данным ZachXBT, превысила $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025-го — именно это и побудило фигуранта искать «справедливости».
Показательно, что объяснения происхождения денег у AmanKesar11 постоянно менялись: от «займа» до «зарплаты от начальника» и даже «инвестиций босса в биткоин в 2014-2015 годах через знакомого в США». В декабре 2025 года он, по собственным словам, дошел до подачи заявления в полицию Индии из-за заморозки, чем лишь усугубил свое положение.
Структура группы и роль фигуранта
Присланные скриншоты переписки позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Детектив предполагает, что AmanKesar11 — не главный организатор, а лишь посредник, через которого отмываются средства для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства» самого фигуранта: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Комментарий эксперта: Этот случай — классический пример того, как некомпетентность и жадность приводят к краху даже хорошо продуманных схем. Мошенник, ища помощи у того, кто лучше всех в индустрии умеет читать блокчейн, не только не вернул средства, но и предоставил следователю полную картину своей деятельности и связей. Урок для всех, кто думает, что криптовалюта — это анонимность без последствий: блокчейн помнит всё.