Крипто-мошенник сам сдал себя, написав детективу ZachXBT с жалобой на заморозку биткоинов
Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал показательный кейс, демонстрирующий, как даже самые изощрённые мошенники могут совершать фатальные ошибки. Неизвестный под псевдонимом AmanKesar11 обратился к нему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (что эквивалентно примерно $475 000) на платформе Changelly. Однако, как показала проверка, эти средства были напрямую связаны с серией краж, жертвами которых стали граждане США.
В ходе расследования выяснилось, что происхождение этих 5,73 BTC восходит к многочисленным незаконным операциям. Средства были похищены у американцев, в том числе у пенсионеров, через схемы социальной инженерии с использованием американских бирж и биткоин-банкоматов. Суммарный ущерб от всей цепочки краж, по оценкам ZachXBT, превышает $1 млн с начала 2025 года.
Как мошенник раскрыл себя
Самые ценные улики предоставил сам AmanKesar11. В попытке доказать свою «невиновность» он прислал скриншоты и выписки, которые, по его замыслу, должны были подтвердить легальность средств. Однако эти документы лишь укрепили подозрения. Выяснилось, что банковские выписки были оформлены на чужое имя и другой адрес. Более того, в ходе переписки его версии происхождения средств постоянно менялись: от «займа» до «инвестиций босса в биткоин ещё в 2014 году». В отчаянной попытке вернуть доступ к средствам он даже заявил, что подал заявление в полицию Индии.
Иерархия преступной группы
Анализ переписки позволил ZachXBT восстановить структуру всей группы. По его мнению, AmanKesar11 является не главой, а всего лишь посредником — «мулом», через которого отмываются средства для организатора, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Этот вывод — прямое следствие неосторожности самого фигуранта.
Комментарий аналитика: Этот случай — блестящая иллюстрация того, как человеческий фактор и жадность рушат даже самые продуманные схемы. Вместо того чтобы залечь на дно, мошенник сам предоставил детективу все ключи к разгадке. Для криптосообщества это ещё одно напоминание: прозрачность блокчейна — лучший инструмент правосудия, и рано или поздно каждое незаконное действие будет раскрыто.