Мошенник сам сдал себя ZachXBT, пожавовавшись на заморозку биткоинов
В криптосообществе произошел случай, который в очередной раз доказывает: не стоит писать детективу, если вы сами — преступник. Пользователь под ником AmanKesar11 обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (~$475 000) на платформе Changelly. Вместо сочувствия он получил полный разбор своей преступной деятельности.
ZachXBT, используя свои инструменты анализа блокчейна, отследил происхождение средств. Выяснилось, что эти биткоины были частью более крупной схемы. Начиная с 2025 года, группа мошенников, используя методы социальной инженерии, атаковала жителей США, включая пенсионеров. Жертв заставляли переводить средства через американские биржи и биткоин-банкоматы. Общая сумма ущерба, по оценкам детектива, превысила $1 млн.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно потеря доступа к этим деньгам и побудила мошенника искать помощи у ZachXBT. В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств — то это был заем, то деньги от начальника, то «инвестиции босса в биткоин в 2014-2015 годах» через знакомого в США. Самое забавное, что в декабре 2025 года фигурант даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь придать своей истории легитимность.
Кто скрывается за ником?
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты, которые стали ключевыми уликами. Детектив восстановил структуру всей группы. Выяснилось, что AmanKesar11 — всего лишь посредник, «мул», через которого отмывали деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». Предоставленные «доказательства» — банковские выписки — были оформлены на чужое имя и другой адрес, что полностью раскрыло схему.
ZachXBT предупредил подписчиков: он уважает приватность и готов помогать, но обращаться к нему с просьбой «разморозить» украденные средства — плохая идея. Этот случай — отличный урок для всех участников рынка: даже если вы думаете, что заметаете следы, блокчейн помнит всё. И иногда лучший способ разоблачить мошенника — это дать ему выговориться. С профессиональной точки зрения, этот инцидент подчеркивает растущую эффективность ончейн-аналитики и необходимость для бирж внедрять более строгие процедуры AML, так как даже заморозка средств не останавливает преступников от попыток вернуть их через наивные или дерзкие действия.