Наивный мошенник сам себя сдал, пожавовавшись ZachXBT на заморозку биткоинов
В мире криптовалютных расследований произошел вопиющий случай, который лишний раз подтверждает: глупость мошенников не знает границ. Ончейн-детектив ZachXBT столкнулся с ситуацией, когда злоумышленник сам предоставил все улики, обратившись за помощью. Пользователь под ником AmanKesar11 пожаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка показала, что эти средства были украдены у американских граждан.
Получив сообщение, ZachXBT, используя свои инструменты для анализа блокчейна, отследил происхождение транзакции. Выяснилось, что средства поступили из незаконных источников — краж, совершенных с помощью социальной инженерии. Жертвами стали жители США, включая пенсионеров, а вывод средств осуществлялся через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник выдал себя с головой
Согласно аналитике ZachXBT, вся цепочка краж, связанная с этим инцидентом, принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и побудило фигуранта обратиться за помощью.
Любопытно, что объяснения происхождения средств у AmanKesar11 постоянно менялись: то это был заем, то деньги от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Более того, в декабре 2025 года фигурант даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь выставить себя жертвой.
На кого работал фигурант?
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».
К такому выводу привели «доказательства», которые сам фигурант и предоставил: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, и он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит — это путь к разоблачению.
Мнение эксперта: Этот случай — классический пример того, как криминальная некомпетентность и жадность приводят к провалу. Мошенники, привыкшие действовать в тени, часто забывают, что блокчейн — это публичный реестр. Обращение к ZachXBT было фатальной ошибкой, которая не только раскрыла личность посредника, но и пролила свет на всю преступную сеть. Для сообщества это напоминание: ончейн-аналитика остается одним из самых мощных инструментов в борьбе с криптопреступностью.