Самонаводка: мошенник пожаловался ZachXBT на заморозку биткоинов и раскрыл всю схему
История, достойная сценария крипто-детектива: анонимный пользователь под ником AmanKesar11 самолично обратился к известному аналитику ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Вместо сочувствия он получил полное разоблачение собственной преступной деятельности.
Получив обращение, ZachXBT, используя собственные инструменты анализа блокчейна, проверил происхождение средств. Выяснилось, что эти биткоины имеют криминальное прошлое: они были похищены у граждан США, включая пенсионеров, через схемы социальной инженерии, с использованием американских бирж и биткоин-банкоматов.
Как мошенник сам себя выдал
По данным анализа ZachXBT, вся цепочка связанных краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами же 5,73 BTC были заморожены на Changelly ещё в марте 2025 года — именно это и побудило фигуранта искать «помощи» у известного детектива.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств: то это был заём, то деньги от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Наиболее абсурдным стало его заявление о том, что в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
Кем на самом деле оказался фигурант
Присланные скриншоты писем позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Аналитик пришёл к выводу, что AmanKesar11 — всего лишь посредник, через которого отмываются средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Ключевым доказательством стали банковские выписки, которые фигурант сам же и предоставил: они оказались оформлены на чужое имя и по другому адресу.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: он уважает приватность и готов помогать, но обращаться к нему для восстановления украденных средств — плохая идея. Эта история — яркий пример того, как жадность и глупость могут привести к полному краху даже самой продуманной на первый взгляд схемы.
Мой комментарий как аналитика: Эта ситуация — классический случай «социальной инженерии наоборот», когда преступник сам предоставил все доказательства своей вины. Она также подчёркивает, насколько важны инструменты блокчейн-аналитики: даже если средства перемешаны через множество кошельков, их происхождение почти всегда можно отследить. Мошенникам стоит запомнить: криптовалюта — это не анонимность, а прозрачная книга, из которой не вырвать страницы.